20元面额现钞叠高如20层楼 卑诗赌场兑换 疑涉非法行为(组图)

发布 : 2017-9-23  来源 : 明报新闻网


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列治文河石赌场。（资料图片）





【明报专讯】省律政厅长昨日公布一份在前朝自由党省府时完成但未有向外公开的调查赌场报告，分析赌场在处理现金及了解其来源的做法，但大部分焦点落在被指「不明来源现金」流入列治文河石赌场（下称赌场）。报告提到进行调查的部分理由为，监管部门发现赌场曾在一个月内接受过总值1350万元，但全为20元纸币。

报告是由卑诗博彩政策及执行部门（BC Gaming Policy Enforcement Branch，GPEB）于2015年9月要求并聘用审计行MNP进行，审计行于报告中说明该调查并不是一次审核，报告所提及的发现或建议是基于查问和观察河石赌场和卑诗彩票公司（BCLC）以来。此外，它亦提到进行查问的理由，指是监管部门BPEB曾「整理一文件并发现河石赌场在2015年的7月接受过约总值1350万元的20元纸币。」

报告提到执法情报部门指出，那些金钱有可能是「直接犯罪收益」，而大部分现金是来自被称为「亚洲贵宾大豪客」，赌场甚至曾接受过一次超过50万元现金，但其来源则不明。

MNP查看的范围包括监管部门GPEB、规管省内赌场的BCLC和赌场经营商，报告指各方都有责任维持赌流入卑诗的赌博收入，但警告赌博系统有被破坏的风险。

报告指属财政厅下的监管部门，有责任减少来源不明现流入卑诗赌场，而上述各方亦必须了解到「即使有措施监控，但犯罪收益亦有可能被注入到赌场系统内。」

报告其中提及河石的职员问题，指职员已「培养出一种文件接受大批现金交易」；由于大部分用现金买筹码的贵宾是来自中国或近期才在加拿大取得居住身分，职员很困难给这些客人设立资料存档来判断他们的财富是否合法来源。

报告指，就考虑到河石有大量现金流入，赌场没有足够的职员去依足防止洗黑钱的程序。它亦提到，赌客有可能使用地下银行的渠道以避免中国严重的资金管制，「查问证实贵宾的是确是富有的非居民，或在温哥华和中国有来往的商人，他们来温哥华赌博。」

不过，报告亦说，来源不明大额现金使用地下银行模式的可能性愈趋常见，并接纳为给贵宾提供的方便，所指的贵宾包括那些不能将款项送到加拿大的豪客。

调查又发现，大部分涉及这些来源不明的大笔现金交易，都是在非正常赌场耍乐时间时，例如深夜时份带到赌场。加上赌场的职员人手变动频繁，一些任职管理层的职员，在职不足一年，部分人表示仍在摸索中。

报告并指出，赌场职员经常容许不愿意填报大额交易资料的赌客如常落注，但根据规定，交易超过一万元，便需要填报有关的资料。

卑诗律政厅长尹大卫（David Eby）指出，在未来数周来会公布委任一名独立专家去检讨有否一些关于低陆平原赌场洗黑钱而又未处理或未适当处理的问题。

卑诗彩票局主席兼行政总裁莱特博迪（Jim Lightbody）表示，他们对于任何的犯罪者及犯罪活动采取零容忍态度，承诺愿与相关部门合作打击不法行为。