跨国网络传销案109人被拘 涉额400亿人民币(图)

发布 : 2020-7-31  来源 : 明报新闻网


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潜逃境外的疑犯被押回国。


【明报专讯】由公安部部署侦查的「Plus Token平台」网络传销案告破,警方拘捕109人,包括27名潜逃境外的主要疑犯,彻底摧毁这个特大跨国网络传销组织。该案是公安机关侦破的首宗以数字货币为交易媒介的网络传销案,多逾200万人参与,层级关系多达3000多层,涉案数字货币总值逾400亿元人民币。

去年初,江苏盐城市警方发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪,遂立案侦查,并上报公安部。在公安部经侦局组织指导下,逐渐摸清该团伙的架构、人员层级和资金流转情况。同年6月,公安部派员分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等地,抓捕27名藏匿藏境外疑犯。今年3月,再拘捕82名团伙骨干成员。

经查,2018年5月,陈某等人已架设搭建「Plus Token平台」并开发相关应用程序,从事互联网传销。平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,假借提供数字货币增值服务之名,承诺高额返利,吸引多人参加。平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组,参与者需缴纳价值500美元以上的数字货币作为「门槛费」,才可获得会员资格,并获得平台自创的「Plus币」,按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,按等级高低发放相应数量的「Plus币」作为奖励和返利。

为吸引更多人参与,该团伙大肆宣传平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景,雇佣外籍人士冒充平台始创人伪造成「国际平台」、「国外项目」背景,不定期组织会议、演唱会、旅游等活动造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。据统计,该平台存续期间共有200馀万会员,层级关系多达3000多层,累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉案金额达400亿元,其中大部分被用于发放会员「拉人头」奖励,还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。