骗徒伙银行经理挪户口1400万 警拘5人

发布 : 2022-1-17  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】警方捣破一宗罕见串谋诈骗案。有诈骗集团联同银行经理，讹称事主银行户口涉犯罪活动被冻结，其后户口约1400万元资金被转移。警方接获事主报案后展开调查，于事主与集团主脑交收勒索100万元户口解冻费时采取拘捕行动，并及时制止资金被转移至诈骗集团的傀儡户口。

被捕4男1女，年龄由31至60岁，包括49岁男主脑、银行经理及傀儡户口持有人等，其中两人有黑社会背景，他们涉嫌串谋诈骗、洗黑钱及行使虚假文书被带署扣查。

讹称冻结事主犯罪户口 索100万解冻费

湾仔警区刑事支援队主管督察黎焯枫表示，警方去年12月接获一名女子报案，称早前透过内地中介收购一间本地公司，并接手银行户口设立业务，事主利用户口收取1400万元款项，及后接获一名银行经理通知，称户口涉犯罪活动遭冻结，要求事主提供文件及自行联络中介公司。之后发现户口资金在未得同意下被转移，遂报警求助。

警方接手跟进案件，立即截停被转移资金，并发现事主收购公司后未有即时转名，令骗徒有机可乘。集团主脑之后再向事主勒索100万元，讹称可为事主的1400万元解冻。警方趁事主与主脑于上周五（14日）见面交收「赎金」时将他拘捕。行勾x??获与案有关的支票、收款单据及注册公司文件等，并发现傀儡户口持有人曾制造虚假货单，意图瞒骗银行转帐不涉洗黑钱。

警方强调本案非单纯诈骗或洗黑钱案，相信有人利用他人对开户或对香港法例不熟识，伙同滥用职权的银行职员，致事主几乎蒙受逾千万元损失，提醒市民设立业务时，应与信誉良好的公司合作。