银监漏洞贪污问题 冲击外资信心

发布 : 2024-4-18  来源 : 明报新闻网


用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

越南女首富张美兰诈骗案引发国内外关注，亦恐冲击外来投资者信心。有国际投资、法律等专家认为，此案暴露了越南银行体系监管不力和贪污问题。

虽然越南法例禁止任何人士占有任何银行超过5%股份，可是越南万盛发集团前董事长张美兰（Truong My Lan）却通过空壳公司和代理人，收购股份而非法独揽西贡商业银行（SCB）约91.5%股权。结果她通过任命银行人员，10年之间批出逾2500笔贷款（占了该银行总贷款的93%）予她控制的空壳公司，造成270亿美元银行亏损。她还藉著贿赂央行的监管人员，使借贷不受质疑。她又于2019年至2022年间从SCB总行运走了44亿美元现金。

美国律师邓廷孟（Dang Dinh Manh）表示，此案反映了越南政府在监管金融体系、国家银行体系和维护无权者利益与权利方面失责。他质疑检察官未能追究财政部、中央银行官员的责任「极不合理」。

美国冈勒俄银行政治学者巫祥（Vu Tuong）则指，此案反映越南金融业不稳健。政府虽可能盼藉以反映政府反贪决心，但也暴露管理能力薄弱。

观察家认为，法院过分侧重惩处张美兰与SCB及追回资产，却忽略补偿诈骗案受害者。警方确认4.2万受害者，他们都是SCB银行债券持有人。

房地产危机 越经济受压

张美兰及其亲密伙伴涉嫌贪污已盛传了好些年，惟越南的「烈火熔炉」肃贪行动近年才扩大针对私企尤其是金融业。张美兰2022年才被捕正是「烈火熔炉」的一部分，但此案却引发了房地产危机，给越南经济带来压力，使银行业前景蒙上阴影。

除了张美兰的贪污等罪名上周被定罪，当局仍在调查万盛发集团发债涉嫌存在欺诈挪用资产问题。

（路透社/法新社/自由亚洲电台）