伪造身分银行开户 团伙骗款400万元 警方捣破拘12疑犯(组图)

发布 : 2024-4-30  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】多市警方破获1个以伪造身分证明文件，到银行开设户口欺诈大笔金额的犯罪团伙。

警方代号Project Deja Vu专案行动拘捕12人，提出102项控罪。

探长科菲（David Coffey）表示，歹徒犯案涉及金额达到400万元。

警方于2022年10月接获投诉后展开调查，发现歹徒早在2016年开始，制造虚假的身分证明文件，伪造出逾680名根本不存在人物的身分，并到银行开户骗财。

歹徒用虚假身分在银行开户后，便会提取现金，或用信贷额在网上平台购物和电汇款项。

警方称歹徒的行径属于合成身分欺诈（synthetic-identity fraud）

警方经过调查后，执行逾20张搜查令，检获大批歹犯案的器材，以及总值30万元的现金和外币，并不排除会有更多涉案歹徒被捕。12名被告被控欺诈、藏有贼赃或伪造文件等罪名。

骗案中的损失主要是来自在安省的银行和个人信贷评级公司。