安省严重欺诈个案续激增 去年事主损失金额势超前(图)
发布 : 2026-1-13 来源 : 明报新闻网
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诈骗案件愈趋严重。
犯罪分子每年从加国经济中盗取巨额资金，仅在2025年的前9个月，欺诈案的受害人向加拿大反诈骗中心(Canadian Anti-Fraud Centre)报告了总额高达5.44亿元的经济损失。这一损失金额有望超过受害人在2024年向该机构报告的6.45亿元。
实际的经济损失据信远高于这一数据，加拿大反诈骗中心说，上述数据仅占所有欺诈案件总数的5%至10%。
鉴于形势如此严峻，联邦政府在最近发表的财政预算案中包括了一项实施全国反欺诈战略的计划。加拿大的多个组织最近也宣布成立一个旨在打击欺诈罪案的自愿联盟。
安省严重欺诈办公室的成立源于前安省上诉法院的法官古奇 (Stephen Goudge) 在2015年撰写的一份机密报告。尽管政府禁止发表古奇的报告，但他的结论促成了严重欺诈办公室的成立。
严重欺诈办公室仿效了英国和美国的相似机构的做法，让调查人员和专业的检察官携手合作，给予他们时间和资源，旨在专注于打击复杂的金融犯罪。
调查人员从案件的一开始就与检察官合作，检察官在同一楼面的另一个办公室工作，他们为调查人员提供实时的法律建议，例如证据收集、面谈策略和搜查令的起草。
安省省警的警司斯珀雷尔(Jennifer Spurrell)负责监督严重欺诈办公室的调查工作，她说：「这让我们确信，当我们最终将案件提交给法庭时，这些案件将经得起法律的审查。」
安省严重欺诈办公室的成功案例之一就是安省巴里居民德博诺 (Charles DeBono)的欺诈案。德博诺被控策划了一宗国际庞氏骗局，该骗局吸引了500多名投资者，并骗取了4,000万元至4,800万元的资金。
德博诺在2020年9月12日在多伦多的皮尔逊国际机场被拘捕，这是安省严重欺诈办公室多年努力的成果。德博诺承认犯有一项金额超过5,000元的诈骗罪和一项洗钱的罪名，他被判处7年监禁，扣除他已被监禁的时间。他现已获得假释，自获释之日起的5年内必须偿还约2,690万元，否则将再次入狱7年。
该办公室在最近又取得一项重大胜利，经过长达4年的调查，两名男子因卷入了多伦多圣米高医院重新开发项目的竞标欺诈活动而被定罪。
在2024年，安省严重欺诈办公室启动了5项新的调查，并对24人提出了93项控罪。
卑诗大学法学院的教授福特(Cristie Ford)专长于金融规管，她说，打击欺诈犯罪需要更广泛的协作，包括国际协作和私营部门之间的协作。