沙省原住民博彩局违反洗钱法罚118万

发布 : 2025-9-13  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】加拿大金融交易及报告分析中心（FINTRAC）宣布，沙省原住民博彩局（SIGA）因未遵守反洗钱法规，被处以近118万元罚款。

FINTRAC指出，于沙省经营7间赌场的SIGA未有履行《犯罪所得（洗黑钱）和恐怖主义融资法》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）下的法定责任，包括未提交可疑交易报告、未依规定就可疑交易提供资料，及未制定及执行书面合规政策和程序。当局于8月28日作出罚款决定，金额117.5万元。FINTRAC主管兼首席执行官帕奎特（Sarah Paquet）称，「我们与商家合作，帮助业界了解及遵守相关法例，亦确保商家履行责任，并在必要时采取适当行动」。

自2008年以来，FINTRAC已作出逾150宗罚款处罚，当中在2024/25年度共发出23张违规通知，总额超过2,500万元。

SIGA周五发声明指，罚款仅出于行政报告要求，旗下赌场并无任何金融罪行。声明并指，它对FINTRAC的违规认定不予认同，并将就违规决定及罚款向联邦法院提出上诉。