【堕入诈骗陷阱以为投资GIC】两名受害者损失百万元(图)

发布 : 2025-12-10  来源 : 明报即时新闻网


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【明报专讯】荷顿区警队就涉及百万元的线上投资诈骗案拘捕1人提出多项指控。

两名受害者损失近百万元，警方拘捕一名宾顿居民。

荷顿区警队已就一宗发生在2024年秋季的线上投资保证投资证（GIC）诈骗案提出多项指控。

警方指出，在2025年初，警队金融犯罪组接获报案，一名83岁的受害者向一个他误认为是 PC Financial保证投资证 (GIC) 的项目投资75万元。这项投资是透过一个欺诈网站进行的，导致受害者失去了他的退休储蓄。

在调查过程中，探员还确认了第二名受害者—居住在阿尔伯达省，她因同一个欺诈网站损失25万元。

调查人员获悉，该诈骗案源于英国，歹徒冒充PC Financial顾问，并利用从LinkedIn个人资料中获取的资讯来实施诈骗。这些歹徒与居住在安省的被告合作，协助接收并将被盗资金转移到海外。

警方确定，被告创建了一家欺诈性公司——「Intact Global Inc.」——并开设了多个商业银行帐户，以接收和清洗超过95万元的受害者资金。

随后，被告将这笔钱转移到英国，在那里被进一步分散和清洗。

12月5日，警队金融犯罪组成员拘捕并起诉26岁的宾顿居民辛格（Inderjeet Singh）。

他面对诈欺超过5千元、管有犯罪所得财产超过5千元、清洗犯罪所得等罪名。

辛格已获释并签署了《承诺书》（Undertaking）保释外出，将于日后在咸美顿出庭应讯。

警方提醒居民要慎防投资诈骗。

警方敦促居民在考虑投资机会时务必极度谨慎。诈骗分子通常冒充受信任的专业人士，并创建复杂的线上平台来引诱潜在受害者。

保护自己财产贴士:

．对不请自来的机会保持怀疑、对透过社交媒体、短信或电话意外提供的投资要保持警惕—即使它们看起来是来自你认识的人。

．警惕「保证」回报： 合法的投资不会以极少或没有风险为代价提供高回报。

．避免高压策略：诈骗分子经常制造紧迫感以迫使你迅速做出决定。投资前请花时间进行研究。

验证注册： 确保提供投资服务的个人或公司已在安省证监会 (Ontario Securities Commission) 注册。

做好功课： 使用可信赖、独立的来源—而不仅仅是卖方提供的资讯。

．对加密货币保持谨慎：加密货币交易通常不可逆转，且缺乏传统的投资者保护。对任何在网路上认识并向你施压要求投资的人保持警惕。

．切勿分享敏感资讯： 在提供个人或财务资讯之前，请确认任何要求的合法性。

有关诈骗和骗局的更多资讯，请浏览警队网站。与本案调查有关的资讯，请联系金融犯罪组，电话是905-825-4777，分机号码8739。