华裔称堕骗局 申冻结「销售者」资产遭驳回
发布 : 2017-5-21 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
【明报专讯】两名自称遭一个金字塔式投资骗局欺骗大额金钱的华裔市民，入禀卑诗最高法院，要求法官颁布冻结令，冻结涉嫌诱骗他们参与投资的「销售者」转售或交易名下资产，但冻结令的申请最终遭驳回。
根据卑诗最高法院的判辞，原告人张健慧（Vivian Jianhui Zhang，译音）及苏宁（Susan Ning Su，译音）入禀控告答辩人郑维（Wei Zheng，译音），又名Lisa、郭大令（Daling Guo，译音），又名David；郑其（Qi Zheng，译音）、卫洪（Hung Wai，译音），又名Howard Shern；及一间合伙公司CKB168，又名CKBMAX。
案情指，涉案的投资骗局名为CKB168，在2012至13年间，于加拿大及美国运作，骗局的受害者主要为亚裔，被诱骗投资于教育软件及中国的主题公园项目。其中郑维在列治文的一个柏文单位，营运该公司的业务。
据法庭文件显示，骗案遭美国司法部门形容为以亚裔社区为对象的多层金字塔式计划，在美国、加拿大及英属维尔京群岛都有分部，创办者最少从美国的投资者中骗取二千万元，加国投资者数百万元。
骗局以「无风险」、高利润作招徕，吸引投资者投放大量本金，以赚取「利润积分」及派息。在2012至13年间，郑维于列治文的酒店，曾举办最少四次大型讲座招揽投资者。
张姓原告人称，她是受到郑的私人邀请出席讲座，对方并介绍了其馀的答辩人。其后在一次午餐会面上，郭大令向原告人表示，CKB将会是其中一个在香港最大型的上市集资，并称如他们能在上市集资前投资，可享高达907%的回报。而在另一次会面上，郑维又向张说，如她将投资金额增加，可获高级行政总监一职，并有机会与李嘉诚等人做生意。原告人最终选择较低的投资金额，一百万美元，换取行政总监的名衔，并于2012年10月投入款项。
张供称，之后再被劝说进一步增加投资金额，但她要求从原有投资中所赚到的利润抽取股息来再作投资，因为当时已累积3800万「利润积分」，可提取的现金约为870万美元。不过她多番要求，最后只成功收到4700元。
直至2013年11月，张与其馀数名不满的投资者，再次邀请答辩人卫洪进一步解释投资项目，最终并要求取回所投资的金钱。
张向法庭表示，答辩人在2016年出售列治文的物业，认为对方是想耗散资产（dissipation of assets），将原有的资产转为其他方式或由其他人持有。
她入禀要求法庭颁发冻结令，冻结涉案答辩人转售或交易其资产。
法官在判词中指出，原告人张健慧未有全面及诚实提供事件的详情，包括她与苏宁的关系等，因此决定撤销冻结令。
根据卑诗最高法院的判辞，原告人张健慧（Vivian Jianhui Zhang，译音）及苏宁（Susan Ning Su，译音）入禀控告答辩人郑维（Wei Zheng，译音），又名Lisa、郭大令（Daling Guo，译音），又名David；郑其（Qi Zheng，译音）、卫洪（Hung Wai，译音），又名Howard Shern；及一间合伙公司CKB168，又名CKBMAX。
案情指，涉案的投资骗局名为CKB168，在2012至13年间，于加拿大及美国运作，骗局的受害者主要为亚裔，被诱骗投资于教育软件及中国的主题公园项目。其中郑维在列治文的一个柏文单位，营运该公司的业务。
据法庭文件显示，骗案遭美国司法部门形容为以亚裔社区为对象的多层金字塔式计划，在美国、加拿大及英属维尔京群岛都有分部，创办者最少从美国的投资者中骗取二千万元，加国投资者数百万元。
骗局以「无风险」、高利润作招徕，吸引投资者投放大量本金，以赚取「利润积分」及派息。在2012至13年间，郑维于列治文的酒店，曾举办最少四次大型讲座招揽投资者。
张姓原告人称，她是受到郑的私人邀请出席讲座，对方并介绍了其馀的答辩人。其后在一次午餐会面上，郭大令向原告人表示，CKB将会是其中一个在香港最大型的上市集资，并称如他们能在上市集资前投资，可享高达907%的回报。而在另一次会面上，郑维又向张说，如她将投资金额增加，可获高级行政总监一职，并有机会与李嘉诚等人做生意。原告人最终选择较低的投资金额，一百万美元，换取行政总监的名衔，并于2012年10月投入款项。
张供称，之后再被劝说进一步增加投资金额，但她要求从原有投资中所赚到的利润抽取股息来再作投资，因为当时已累积3800万「利润积分」，可提取的现金约为870万美元。不过她多番要求，最后只成功收到4700元。
直至2013年11月，张与其馀数名不满的投资者，再次邀请答辩人卫洪进一步解释投资项目，最终并要求取回所投资的金钱。
张向法庭表示，答辩人在2016年出售列治文的物业，认为对方是想耗散资产（dissipation of assets），将原有的资产转为其他方式或由其他人持有。
她入禀要求法庭颁发冻结令，冻结涉案答辩人转售或交易其资产。
法官在判词中指出，原告人张健慧未有全面及诚实提供事件的详情，包括她与苏宁的关系等，因此决定撤销冻结令。