跨国金字塔式诈骗

发布 : 2017-5-21  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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有关CKB168有问题的报道，早在2012年已经浮现。

它是一个跨国的金字塔式诈骗集团，欺骗来自美国、加拿大、台湾、香港及其他亚洲国家的投资者数以千万计金钱。

直至2015年及2016年，多名涉案的主脑在美国认罪。

根据美国证券交易委员会（SEC）去年7月的一项公布，SEC在2013年对16人提出起诉，指控他们操控一个全球性的金字塔诈骗计划（pyramid scheme）。

CKB的目标对象，是有大量亚洲人聚居的北美城市，包括纽约、加州等，他们从美加、港台及其他亚洲国家，收取了数以千万元计的「投资」款项。

公布又称，被控的其中两名主脑，去年与SEC达成认罪协议，除了终身不得从事金融业务外，也需要缴付超过200万美元的罚款。

此外，在2015年，另外两人亦对SEC承认CKB是一个非法的投资项目，其中一人承认是三名发起人之一，他们向投资者声称CKB是一个合法的层压式推广公司，专门出售网上儿童教育课程，又承认鼓励投资者累积「利润积分」，声称它们能以倍数增加，但CKB明知道这些积分不能转化为真钱。

在加拿大，CKB168的注册地址在安省士嘉堡，目前商业登记显示该公司为因违规而「解散」（dissolved）。

香港媒体在2012年也有报道CKB168的项目，声称只要买一套CKB168课程，介绍两个人入会，就可能赚到一亿美元，香港也有人用100万元买了约100个课程，不少投资者像洗脑般对该「投资计划」深信不疑。