穗警捣3地下钱庄 涉案金额逾20亿

发布 : 2017-8-23  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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【明报专讯】广州警方周二（22日）通报，当局近日捣破3个特大地下钱庄，行动中抓获9名疑犯、冻结100多个银行帐户中，140多万元（人民币．下同）的资金，涉案的非法兑现支票交易额超过20亿元。目前，案件仍在调查。

通报指出，警方今年5月接到线报，称天河区银利街某批发市场内，有3间粮油店的银行帐户，频繁出现大额资金收付及「公转私业务」，疑经营地下钱庄进行非法结算。警方查证后展开抓捕，成功捣破3个地下钱庄。

通报续指，40岁汕头女子姚某、34岁男子刘某，以及50岁汕尾男子林某等几名案中主要疑犯，利用亲友的身分证，先后注册了10多间空壳公司，并开设了过百个银行帐户，从2010年起假借经营粮油批发，进行非法结算交易，每笔交易赚取0.5%至1%的手续费。在短短几年间，迅速发展成分工明确的「家族式生意链」。