卑诗设交易评估组 图充公涉罪赌金(图)

发布 : 2017-12-15  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】有报道指,省府与警方反帮派侦查人员都有进驻本省赌场,监视可疑赌金,包括用数以千万元计、以20元面额现钞购买筹码赌博;怀疑这些钱涉及犯罪活动。内部文件也显示,省府正在构筑监察机制,对可疑赌款发动调查、起诉,甚至充公。

本地传媒Postmedia News通过资讯自由法,获取省府一批内部文件,显示警方认为,流入赌场的部分赌金有可疑,并就此委派专案人员,在赌场内进行监视。

文件显示,卑诗彩票公司(B.C. Lottery Corp.,简称BCLC)为了鼓励顾客不使用钜额现钞交易,开设了一批非现钞顾客户口,但这些户口的个别存款来源有可疑。

与10月首阶段通过资讯自由获取的文件不同,Postmedia最新获得的118页文件,其中约有一半被删除掉。

最新发放的文件中,更加将赌场的具体名字掩蔽起来。在11月中旬,列治文河石赌场(River Rock Casino)的经营者Great Canadian曾状告省府,指出有待公布的文件若未经赌场审查,有可能会对该赌场带来不能弥补的损害。

未经删除的文件段落显示,骑警筹划派出反帮派探员进驻赌场,特别是在经过代号为E-Pirate的调查行动之后。

Postmedia获取的文件与E-Pirate的调查结果显示,以列治文为根据地的犯罪组织放贷人,手持大叠怀疑由贩毒得来的现钞,利用来自中国的VIP赌客,买入赌场筹码。

文件怀疑,这是一场跨国的洗钱作业,让中国公民能够将大量金钱调出中国,注入卑诗省经济中。

卑诗律政厅长尹大卫(David Eby)在最近一次演讲中提到,这种洗钱方法,在国际情报界中,被标签为「温哥华模式」(Vancouver Model)。