反黑警进驻赌场 查「温哥华模式」跨国洗钱

发布 : 2017-12-15  来源 : 明报新闻网


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在2017年1月,卑诗博彩执法科(B.C. Gaming Enforcement Branch)的执行主任Len Meilleur曾经撰写照会,通知相关方面,在赌场内会有警察驻守。该照会指出,警察有理由相信,涉罪金钱流入了赌场。

在2017年4月,主管卑诗博彩执法科的助理厅长John Mazure也曾发出备忘录,指出卑诗新设立的联合非法赌博调查组(Joint Illegal Gaming Investigation Team)与卑诗联合特别执法部门(Combined Forces Special Enforcement Unit of B.C.,简称CFSEU)将携手掌管一个新设立的「交易评估组」(Transaction Assessment Team)。卑诗律政厅证实,该交易评估组的构建处于初步阶段,将会投入运作。

究竟将要建立的「交易评估组」如何运作,文件中的相关细节大都被删除。但未被删除的段落显示,评估组的运作目标是进一步发起调查、起诉,甚至没收涉罪金钱。

Mazure在4月发出的备忘录指出,在2015年7月,曾抽查某家赌场所出现的特高风险赌博,每宗交易中有赌客一次过以5万元现金买入筹码。在2015年7月一个月内,某赌场的所谓高风险交易总金额达2000万元;其中1500万元的可疑现钞是由面额20元的钞票组成。

调查人员也识别出一批「感兴趣人物」,指他们在赌场内外负责运送这些现钞。由于这一发现,「联合非法赌博调查组」因而成立。

而卑诗博彩执法科委托机构对各赌场进行核数发现,在2015年7月,列治文某赌场共接纳约为1350万元的20元面额现钞,执法部门的情报怀疑这些现钞有可能涉及犯罪活动。

Mazure在2017年4月发出的照会显示,根据警方及博彩执法科所获得的情报,非法放贷人用涉罪金钱放贷给赌客。照会又说,犯罪组织在赌场内外出现,对公众安全构成实质威胁。

该照会指出,赌场经营者对于涉罪金钱流入赌场,基本上是无能为力;通常只能接受那些可疑金钱,最多仅能通过博彩管理局向监管洗钱的Fintrac举报。赌场经营者不能拒收这些现钞,因对于现钞来源获知有限。