诈骗9投资者153万 华汉判还款重罚百万(图)
发布 : 2018-5-15 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
卑诗证监会对白平一案宣布判决。（档案图片）
根据BCSC的判决，白平不仅需要缴交巨额赔偿，BCSC还要求他必须辞去他目前的任何职位，并永久禁止他参与证券市场，包括禁止买卖证券、禁止推广证券销售、禁止从事与证券有关的顾问或管理工作，以及禁止进行与投资人关系有关的活动。
BCSC指出，白平在被指诈骗期间曾居住在温市以及西温，白平和他的妻子两人在本省开设顾问公司RBP Consulting，夫妻两人同为该公司的合伙人。BCSC今年2月的聆讯发现，白平收取了9名投资人总共153万元的投资，白告诉投资人这些钱将投资在外汇交易。白平夫妇后来只将12.9万元存进外汇投资户头，将其馀的款项用在其他用途。
BCSC指白平行为不规矩的情况非常严重，BCSC注意到白平所进行的是大规模骗局，该精心设计的骗局是为了抢在投资人要求回报，以及知道被两人侵吞投资前，即先有动作。
BCSC对白平案的调查指出，他在2012年2月至2013年年底期间，总共接受9名客户总共153万元的投资，白平声称将协助他们投资外汇市场，并承诺每年的回报率将高达3成至6成，客户可以每个月或是每年收取回报，受害者多数是本省居民。
调查指出，白平被指只将12.9万元用在购买外汇，其馀款项约140万元，用作支付其他客户的投资回报，以及他和妻子的个人消费开支。
BCSC在判决中解释，白平未做投资的款项虽然有140万元，但有证据显示他已还给客户11万元，所以仍在白平手里的不当所得仍有129.1万元。判决因此要求白平归还这129.1万元，另外，需缴交100万元的行政罚款。
BCSC指出，白平曾多次向他的客户撒谎，包括讹称将会在2013年5月1日将RBP顾问公司上市，又声称第一次向BCSC申请上市时，对方以申请内容不足拒绝其申请，于是进行第二次申请，但最终亦被拒绝。
但BCSC指白平说谎，强调当局从未收过他所指的上市申请，指白平根本从没有打算把公司上市。后来白平又承诺会在2014年6月30日向他的投资客户支付利息，但其实白平当时根本没有足够的金钱应付，其后白平又承诺会在同年7月7日开始，以汇款方式支付利息，但最后亦没有兑现。