金融法过宽 加国变洗钱天堂(图)
发布 : 2018-9-07 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
研究报告作者梅尼耶（Denis Meunier）表示，不法分子不会放过任何机会，他们的脏钱总会循阻力最小的渠道流向最安全的地方，而加拿大已被视为洗钱首选地。
研究报告聚焦在加拿大公司和信托基金过于宽松的规定，特别是所谓的「实益权」（beneficial ownership）资料，外界难以辨识公司或信托基金的真正拥有人或得益者身分。
研究报告指出，加拿大联邦系统制造漏洞，让不法之徒选择在公开资料门槛最低的省管辖区注册公司，成功掩藏真实拥有人的身分，并将脏钱混在合法的基金之中，汇入加拿大的金融体系。
梅尼耶在报告中写道：「它们以专业的技能，在加拿大或离岸成立结构复杂的公司，能阻慢甚至阻止精明的调查人员查出脏钱以至受益人身分。」
研究报告更揶揄表示，在加拿大申请出生证明、注册汽车、注册土地所有权、开设银行帐户、甚至申请图书馆借书卡，需要的个人身分资料比注册一家公司所需要的身分证明资料还要多。
梅尼耶并引述诸如透明国际（Transparency International）等组织以往多番作出的批评，指出加拿大软弱无力的系统将责任转移到金融机构，例如银行，去提供实际拥有权资料，而非注册公司本身。
研究报告呼吁加拿大，可借镜英国和其他欧洲国家早于2016年制订的公司实名制度，成立一个中央化、公开透明的公司注册制，包含公司实际拥有权等资料。
报告又指出，渥京和各省需要在公司注册方面实行统一的法规，使不法分子无法利用各省不同的法规钻空子。