华裔洗钱案撤控原因曝光 控方误泄露线人身分给辩方(图)
发布 : 2019-1-10 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
先前省府发放，怀疑有人在赌场洗黑钱的视频截图。（资料图片）
据Global News报道，这一名为E-Pirate的调查行动在2015年启动，专门针对设于列治文的Silver International，该公司被指向涉罪金钱提供服务。在2015年10月，采取几次搜查行动之后，骑警在列治文该公司内搜出数以百万元计的现钞以及赌场筹码；此外还有电脑、手提电话以及收藏有数万份文件的电子设备。
其后联邦检控官在2017年9月落案检控，在卑诗省级法庭以及最高法院经过初步程序之后，该案原本定在2019年1月开始审理。但不知何故，联邦检控部门去年11月决定搁置对Silver，以及其经营者Caixuan Qin及Jian Jun Zhu的检控。
Global News查核过法庭档案并访问过消息来源后发现，E-Pirate的检控之所以被搁置，或涉及联邦检控官遵循标准证供发放程序时，错误泄露了一名卧底警方线人的身分予辩方Silver的律师。
检方判定错误无法弥补
Silver的律师团队在梳理控方提供的证据时发现到蛛丝马迹，可以识别出警方线人的身分。
Silver的律师Matthew Nathanson接触检控官，通知对方该错误。双方开始洽商如何应对。皇家骑警与联邦检控官最后在11月判定该错误无法弥补。
不愿透露身分的消息人士指出，审讯日期愈来愈近，而检控官需要向辩方分享手上证据，而证据分量十分庞大，最后出现了如此错误。更为要紧的是，假若案件审讯继续，协助警方顶证的卧底线人可能要丧命。遵循加拿大的法律程序指引，检控官与皇家骑警决定保护线人的性命要比继续检控Silver及其经营者更为重要。
辩方律师Nathanson拒绝就该案崩溃的原因及该案的指控作评论。皇家骑警既没有承认也没有否认有关线人身分曝光的发现。
骑警所发出的声明只是说，有关检控被搁置的相关事宜都很敏感，故此不能进一步分享内情。
骑警又说，Global有关卧底线人作出报道并不合适；指出假若真有卧底线人，这种报道会让其性命陷于险境。就是没有卧底线人，这种报道也可能让其他人的性命受到威胁，也有可能让其他潜在线人拒绝挺身而出。加拿大公共检控服务部（Public Prosecution Service of Canada）也说，有关案件被搁置的原因没有在法院内披露，向公众或媒体披露也并不合适。
该案相信是加国有史以来最大一宗洗钱案，但最后却以撤控收场。皇家骑警发出的检控说，Silver每天的涉进账高达150万元，并将资金分散存入约600个中国银行户口。又使用温哥华毒贩得来的现金以及赌场高利贷的金钱，资助华裔豪客在卑诗赌场进行大金额的博弈。
根据初步调查，皇家骑警估计，Silver在两年期间，共洗白了5亿元的金钱。
而国际反洗钱组织「金融行动专责组」（Financial Action Task Force）的报告则声称，卑诗省已经成为国际毒品走私以及全球金钱转移的中心，服务华人三合会、墨西哥的贩毒集团以及中东裔的有组织犯罪组织。
当E-Pirate一案溃败之后，卑诗律政厅长尹大卫（David Eby）曾经作出评论，形容这是加拿大的危机；又说事前意料不及。尹大卫又说，公众需要知道为什么这单案件会如此溃败。
他最近又说，该案的溃败，削弱了公众对本国司法系统的信心。联邦政府应该考虑投放入检控这些案件的资源与训练是否足够。而该案被搁置，也促发起对卑诗省洗钱活动召开「公众查询」（public enquiry）的呼吁。