地下赌场洗钱案 证据交检控官(图)
发布 : 2019-1-11 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
警方在行动中起获大批现钞。（资料图片）
卑诗整合执法组（Combined Forces Special Enforcement Unit of B.C）18个月前捣破的一个地下赌场与洗钱网络一案有新进展，根据《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）的报道，警方已经将所有证据转交检控官。
卑诗整合执法组在2017年6月宣布捣破该网络。根据当时的宣布，该网络设于低陆平原，经营连串非法赌馆，并且涉及洗钱等活动。该网络一直伸延至中国以及其他国家。
卑诗检控服务署（BC Prosecution Service）发言人Dan McLaughlin指出，第一批调查档案是在2018年9月27日送交检控官手上。检控官仍然在梳理评估这批证据，该过程仍在继续，检控官未有就证据整理定出时间表。
整合执法组发言人Brenda Winpenny近日指出，该案没有更多人被捕，调查已经结束。由于案情复杂，骑警把大量材料转交检控官。
整合执法组在2016年5月就非法赌馆、放高利贷、为毒贩洗钱、绑架、勒索与其他暴力行为的指控展开调查。该案是由整合执法组下属的的联合非法赌博调查组所处理；最高峰时期，曾经有200人参与调查行动。
警方其后发现，不同的人扮演著不只一个角色。警方当时估计，通过低陆平原的赌场，洗钱金额数以百万元计。
警方其后搜查6所住宅，检获大量现钞、吸毒器具、手提电话、电脑以及一批豪车。在记者会上，警方展示出大叠大叠的钞票，量重与数钱器具。
该案备受瞩目，原因是另一宗冠名E-Pirate的类似案件，检控官原本要起诉被指洗钱的Silver International与一对华裔夫妇时，但在11月突然搁置起诉程序。
有报道指，检控官在梳理海量证据时失算，错误把一名卧底线人的身分泄漏给辩方。为了保护线人性命安全，检控官不得不撤控。
卑诗民事充公办公室（BC Civil Forfeiture Office）目前正寻求将一栋230万元的民宅、一批200万元的现钞、一批赌场筹码以及购物卡当作犯罪所得，开展充公程序。该项充公诉讼指称，涉案的洗钱行动为从墨西哥走私可卡因的毒贩等人洗钱，金额每年高达2.2亿元。
卑诗律政厅长尹大卫（David Eby）对于Silver International一案功亏一篑，曾经表示极度失望，把事件形容为一场灾难。