地下钱庄外流巨资 重点打击外汇黄牛(图)

发布 : 2019-2-11  来源 : 明报新闻网


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广东东莞警方破获地下钱庄,当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美元6万馀元。(网上图片)


【明报专讯】中国对外汇管制日趋严格,特别是司法机关决定从重下手惩治,对于从事外汇黄牛者或地下钱庄,恐怕日子不好过,一旦被逮,将面临牢狱之灾。这次司法机关罕见做出最高院检统一解释函,最大目的就是扫荡地下钱庄。目前这些地下钱庄已成为中国逃汇的最大漏洞,如今司法机关出手,显然开始列为重点打击目标。

凡是外汇管制国家,通常地下钱庄都会很猖獗。如今中国依然严格管制外汇出入境,目的就是避免外汇落跑,而地下钱庄当然成为企业或个人「逃汇」很重要的管道。

目前中国的地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为,和当前常见的以境内外「对敲」方式进行资金跨国兑付的变相买卖外汇行为。其中,倒买倒卖外汇,是指不法分子在境内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称「换汇黄牛」。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。

此外,资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行帐户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对帐的形式实现「两地平衡」。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。