洗钱集团涉勾结6匪帮(图)

发布 : 2019-2-13  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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图为骑警警员周一在魁省圣赫伯特(St-Hubert)押送一名涉洗钱网络的疑犯。(加新社)


【明报专讯】加拿大皇家骑警周二举行记者会表示，他们本周瓦解的一个有国际联系的精密洗钱集团，涉及加拿大上亿元非法交易的资金。

皇家骑警在代号为「收税员」（Collector）的调查行动中，破获了一个在满地可及多伦多都有组织的洗钱网络，他们所清洗的资金主要来自满地可的犯罪组织。

警方并未进一步调查使用此一洗钱网络服务的犯罪集团，据信此类集团共有6个。骑警马雅提（Francois-Olivier Myette）表示：「这些洗钱组织可能与不同的犯罪集团有联系，但这不是我们调查的主要重点，我们真正聚焦的是洗钱这一方面，尽管亦有必要找到毒品，证明资金来自毒品销售和犯罪所得。」

骑警督察方登（Martine Fontaine）表示，遭破获的洗钱网络利用在黎巴嫩、阿联酋（United Arab Emirates）、伊朗、美国及中国的管道进行洗钱，然后再将这些钱汇至毒品出口国家如哥伦比亚及墨西哥。

方登称，此一调查是加拿大同类调查中最重要的其中一次，因为洗钱调查罕有引致帮派犯罪的指控。她说：「藉由瓦解黑帮组织利用的洗钱网络，我们也动摇了这些犯罪组织的结构。」

周一，逾300名皇家骑警及当地警方，在加拿大税务局的协助下，在安省及魁北克省展开逮捕行动。他们缉获了毒品、现金、银行帐户及房地产，总值约3,280万元。17人面对串谋、为走私目的拥有毒品、帮派和洗钱的指控，3人仍在逃，据信都不在国内。