华聘澳纽加前警员参与海外追赃

发布 : 2019-2-18  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】澳洲传媒18日报道,中国政府推出一项代号「龙计划」(Project Dragon) 的海外追逃追赃行动,透过香港公司聘用来自澳洲等地的前警员,追讨流向海外的资金。两名声称有份参与行动的前警员现身说法,指在澳洲黄金海岸追讨得来的总金额,高达8000万澳元。

澳洲广播公司(ABC)访问了曾参与行动的新南威尔士省前警员惠特克(Austin Whittaker)及新西兰警方前探员麦克费特里奇(Jason McFetridge)。现职私家侦探的麦克费特里奇指他们的策略很简单,他称:「尝试和物业持有人接触,之后解释我们为中国政府办事,看看他们是否愿意交还资产。然后我们售卖资产、补回损失,并将钱交还中方,大家高兴。」

两人表示,曾于黄金海岸锁定总值8000万澳元的物业,怀疑有中国籍人士用「已洗白的钱」购置。惠特克形容:「这些物业通常在效瞅、非常豪华但无人住。」麦克费特里奇则强调上述行动绝对合法,并按照法律意见行事。惠特克则称,他们并非直接为中国政府办事。

除了澳洲外,也有资金流向新西兰、加拿大及美国。有份参与「龙计划」、本身是香港一间资产追讨公司主席的加拿大前警员迈赫尔(Bill Majcher),受访时被问到中国政府是否其聘用者之一,他回答:「我与一些公司有商业关系,而这些公司与中国执法当局有不同形式的关系,最重要的工作是经济犯罪、金融犯罪和洗黑钱。」

报道形容,中国政府聘请私人调查员追回资金和资产属史无前例。ABC未向中方求证事件;中方亦未有回应。