联邦拨款设新专责组(图)
发布 : 2019-3-17 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
财政部长莫奈将于周二公布新一份财政预算案，图为他上周探访小童群益会并展示「预算鞋」。
报道引述该名直接了解有关计划的人士表示，该支「反洗黑钱行动协调及执行小组」属于跨部门性质，涉及的部门包括皇家骑警、加拿大税务局(Canada Revenue Agency)、加拿大按揭及房屋公司(Canada Mortgage and Housing Corp)、司法部、以及联邦机构金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre)。
有关构思可望改善起诉机会，但具体细节仍待敲定，包括该项试验计划将如何管理，以及如何将之推展至全国各地。
2018年11月温哥华两名居民牵涉一宗洗黑钱大案，但在案件快将在卑诗省审理之际，有关控罪被搁置，当局拒绝解释原因，事件更凸显加国起诉纪录低的情况。
皇家骑警的E-Pirate调查行动在列治文(Richmond)捣破一个地下钱庄「Silver International」，行动中检获数百万元，另有多人被捕，有指该地下钱庄涉嫌一年洗黑钱多达2.2亿元。评估金融风险和调查腐败犯罪的国际组织「金融行动执行局」(Financial Action Task Force)曾发表报告，指每年通过卑诗省地下钱庄洗钱的金额超过10亿元。
于上月发表的Postmedia侦查报道指，在卑诗省，洗黑钱的起诉个案极少而且困难。
多个部门自2015年起对洗黑钱进行深入调查，其中包括E-Pirate调查，虽然成功拘捕至少17人，但没有人成功入罪。最近期获起诉的个案发生于2014年，卑诗省破获涉款2,400万元的洗黑钱案，但最终因为未能证明款项是由犯罪所得而未能入罪。
至于在Silver International一案中，加拿大公共检控服务部(Public Prosecution Service of Canada，PPSC)以及皇家骑警对搁置起诉也无能为力。法庭文件两度展示，一些不应被辩方看到的材料遭不慎披露。
在搁置起诉后，卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)形容本省无能力在洗钱案作出起诉是个「危机」，并称应「刻不容缓」修补漏洞。
有评论者认为，有需要将联邦专门对付洗黑钱的警政单位独立运作，但暂时未知周二宣布成立的专责组会否满足有关建议。