联邦拨款设新专责组 改善洗钱调查增起诉(图)

发布 : 2019-3-17  来源 : 明报新闻网


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财政部长莫奈将于周二公布新一份财政预算案,图为他上周探访小童群益会并展示「预算鞋」。(加新社)


【明报专讯】联邦财政部长莫奈(Bill Morneau)将于周二公布新一份财政预算案,据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)引述联邦政府消息人士透露,新预算案将拨款成立一支全新的专责组,以改善洗黑钱的调查工作,以及增加起诉的可能性。

报道引述该名直接了解有关计划的人士表示,该支「反洗黑钱行动协调及执行小组」属于跨部门性质,涉及的部门包括皇家骑警、加拿大税务局(Canada Revenue Agency)、加拿大按揭及房屋公司(Canada Mortgage and Housing Corp)、司法部、以及联邦机构金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre)。

有关构思可望改善起诉机会,但具体细节仍待敲定,包括该项试验计划将如何管理,以及如何将之推展至全国各地。

2018年11月温哥华两名居民牵涉一宗洗黑钱大案,但在案件快将在卑诗省审理之际,有关控罪被搁置,当局拒绝解释原因,事件更凸显加国起诉纪录低的情况。

皇家骑警的E-Pirate调查行动在列治文(Richmond)捣破一个地下钱庄「Silver International」,行动中检获数百万元,另有多人被捕,有指该地下钱庄涉嫌一年洗黑钱多达2.2亿元。评估金融风险和调查腐败犯罪的国际组织「金融行动执行局」(Financial Action Task Force)曾发表报告,指每年通过卑诗省地下钱庄洗钱的金额超过10亿元。

于上月发表的Postmedia侦查报道指,在卑诗省,洗黑钱的起诉个案极少而且困难。多个部门自2015年起对洗黑钱进行深入调查,其中包括E-Pirate调查,虽然成功拘捕至少17人,但没有人成功入罪。最近期获起诉的个案发生于2014年,卑诗省破获涉款2,400万元的洗黑钱案,但最终因为未能证明款项是由犯罪所得而未能入罪。

至于在Silver International一案中,加拿大公共检控服务部(Public Prosecution Service of Canada,PPSC)以及皇家骑警对搁置起诉也无能为力。法庭文件两度展示,一些不应被辩方看到的材料遭不慎披露。

在搁置起诉后,卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)形容本省无能力在洗钱案作出起诉是个「危机」,并称应「刻不容缓」修补漏洞。

有评论者认为,有需要将联邦专门对付洗黑钱的警政单位独立运作,但暂时未知周二宣布成立的专责组会否满足有关建议。【明报专讯】联邦政府将于下周公布新财政预算案,将会宣布方案扶助新闻业。

联邦自由党去年秋天宣布,以5年内价值5.95亿元的税务优惠及激励措施,向正在挣扎图存的新闻媒体业提供支持。但渥京近期就此默不作声,令传媒业界忧虑要等候良久才取得该笔救命钱。

联邦财政部长莫奈(Bill Morneau)表示,强大的新闻业是健康民主社会不可或缺的,至于更多细节将在联邦财政预算案中公布。

但尽管业界欢迎有关方案,但保守党指摘联邦政府此举旨在10月联邦大选前收买记者。部分新闻从业员警告,该项救援方案会削弱传闻的独立性和可信性。

渥京去年10月曾表示,它会成立一个独立专家小组,成员来自新闻界,就有关措施徵询意见,并且界定哪些机构符合劳工开支退税优惠,但一直「只闻楼梯响」,联邦政府至今仍未成立该小组,不过加拿大新闻媒体的主席海因兹(John Hinds)表示,「时钟已经开始倒数了」。