报道揭洗钱猖獗 省府市府反应积极(图)

发布 : 2019-5-16  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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【明报专讯】卑诗省昨日宣布就洗黑钱进行公开研讯，但其实洗钱猖獗的情况早在2017年，开始受到各大媒体关注，省律政厅更在同年委任前皇家骑警副总长杰曼（Peter German）对省内赌场洗钱情况展开调查，去年又委任杰曼调查名车买卖、赛马场和房地产洗钱情况。他的报告与省财政厅成立的调查小组就房地产撰写的房地产洗钱报告在上星期触发重大回响。

Postmedia曾在2017年10月时发表有关赌场洗钱情况的调查报道后，促使卑诗省府及执法人员开始更加密切审视博彩业及其相关领域中存在的洗钱问题。在同年12月，由省律政厅长尹大卫委任的杰曼就赌场洗钱情况发表初步调查报告，建议收紧省内的大型赌场在现金来源上的报告要求，同时建议赌场增拨人手调查场内洗钱情况。卑诗博彩公司（BCLC）被要求尽快执法这两项要求。

杰曼在去年6月发表有关赌场洗钱情况的详尽报告，促使尹大卫承诺对赌场业实施大刀阔斧的改革。他亦在同年9月要求杰曼就房地产、名贵汽车买卖和赛马等领域进行洗钱调查。

今年1月，温哥华市议会通过动议，要求市府人员与执法人员和省府合作打击市内洗钱活动，同时卑诗政府雇员工会（BC Government and Service Employees' Union）呼吁省府就洗钱情况进行公开研讯。

今年3月，总理杜鲁多（Justin Trudeau）承诺在五年内拨款近7000万元打击洗钱，并承诺修改刑法典以降低界定洗钱证据的门槛。

省府亦在今年4月初宣布计划设立土地实益拥有人查册让公众查阅，以期杜绝房地产洗钱。

上星期卑诗省财政厅长詹嘉路辖下的「房地产洗黑钱专家小组」发表调查报告，估计去年约有高达470亿元的黑钱流入本国，当中74亿元流入卑诗省，而流入卑诗省的黑钱当中有53亿元流入房地产市场，估计令去年楼价上升3至5%。同日杰曼发表房地产洗钱报告，直斥律师和地产经纪没有在反洗钱上做好把关工作。