卷卑诗最大洗钱案 列市华汉贩毒罪成(图)

发布 : 2019-7-17  来源 : 明报新闻网


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列治文华汉被控贩运毒品罪,昨日在卑诗省最高法院(图)出庭。(资料图片)


【明报专讯】曾于2015年涉卑诗省最大宗洗钱案的列治文华裔男子陈海(Stephen Hai Chen,译音),被控贩运毒品罪,昨日在卑诗省最高法院出庭。法官指,陈男涉及贩运毒品的证据「毋庸置疑」,等候判刑。

昨日在法庭上,陈男身穿一身黑色西服出庭,另有一名翻译员坐在他身边。庭内未见控辩双方律师及其他有关人士,陈男安静聆听法官宣读,全程未发一言。此外,公众席间有一名华裔女士偶尔低头哽咽。

皇家骑警2015年在基隆那(Kelowna)一宗贩毒案的调查中,发现陈男涉及其中。根据相关司法程序,陈男昨日在卑诗省最高法院出庭受审。

法官昨日表示,该案的多数证据是由卧底警察收集并提供。此外,法官在宣读案件细节时,详细描述了陈与另一名已于2015被判刑的毒贩Tarsem Jawanda之间的合作关系,并指陈男作为供应商向Jawanda提供摇头丸(MDMA),二人因此获利,并且基本都以现金进行交易。

法官说,警方派出的卧底警察,曾在2015年2月14日至8月26日期间,以购买者的身分多次约见陈及Jawanda。其中,在2月14日的首笔交易前,Jawanda曾与陈男有过一次通话。法官强调道,陈男在电话中对Jawanda进行过「嘱咐」,最后他们约在温哥华市纳奈莫街(Nanaimo St.)一间餐厅见面。不到一个小时后,一名卧底警察从Jawanda手中以9000元的价格购买了1千克摇头丸。

法官说,之后陈男和Jawanda又以类似方式在6月5日、12日及24日与卧底警察进行过3次交易。卧底警察曾亲眼目睹陈将手中的摇头丸递给Jawanda,并称陈男为「值得信任的伙伴」。

法官称,卧底警察此后在7月7日和8月14、18、21和29日,又与他们进行过5次交易,并收集到一些与交易过程相关的监控录像。此外,在一次谈话中,Jawanda还告诉卧底警察,他与供应商有过约20年的商业合作关系。

法官指出,关于陈男涉及毒品贩运的证据确凿,罪成无可置疑。

此外,陈男也涉入洗黑钱的调查。据悉,皇家骑警2015年开始一个名为「E-Pirate」的调查计划,针对卑诗省洗黑钱活动进行调查,对象包括地下钱庄及卑诗省赌场的一些豪客。警方当时指,列治文一间公司涉嫌提供洗黑钱服务,两年内洗净逾5亿元,而每日处理的黑钱可高达150万元。

然而,这宗卑诗省有史以来最大的洗钱案却在去年遭不明原因撤控。加拿大公共检控服务部(Public Prosecution Service of Canada)曾指,有关案件被搁置的原因没有在法院内披露,向公众或媒体披露也并不合适。

陈男被指是该公司众多涉及非法金融业务的客户之一,并使用非法钱款购置物业。卑诗民事充公办事处(BC Civil Forfeiture Office)曾于今年1月对陈男提起民事诉讼,要求充公其非法所得的财产,但陈对此提出了上诉,并指卑诗省政府对他的起诉是出于政治目的。

卑诗民事充公办事处指控陈男曾经向该间涉洗黑钱公司存入过531万元,并在2015年6月1日至10月1日期间取出227万元。而在同一时期内,警方也正对其贩毒行为进行调查,该贩毒案的代号为「E-Naos」。