台破地下汇款　赌博网洗钱129亿(组图)

发布 : 2019-12-05  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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嘉检追查地下汇兑案，查获以陈威桦为首的博弈网站，涉嫌将赌金以地下汇兑汇回台湾，检方指挥警调搜索，查扣麦拉伦、保时捷跑车等。



检警调查扣外币约50万元、台币650万元现金。


【明报专讯】台湾嘉义地检署破一宗两岸地下汇款案，涉案组织涉嫌在菲律宾架设赌博网站伺服器，经营运动博彩及六合彩等。

检警3日兵分多路前往台北、台中、嘉义县市等33处地方搜查，当场缴获新台币及外币现金兑约700万元（新台币，下同），超级跑车6辆，并带走72人调查。据知该不法组织在过去两年涉洗钱约129亿元。

检方调查指，涉案中主脑陈男等4人同为嘉义人，年纪均约30岁。陈男等人自2017年起在台北、新北、台中及嘉义等地，设立多间注册公司，并在菲律宾架设赌博网站，并利用在大陆地区开设的金融帐户收付赌款，再透过地下汇款渠道将39亿元赌款汇回台湾。

当日行动中，除现金及超车外，警方亦查扣一批笔记簿型电脑、电脑主机、手机、监视系统主机及萤幕、员工手册、银行存摺等证物。

检方带走各人经覆讯后，以有串证、逃亡之嫌声押陈姓、林姓和杨姓男子共4人，另12人准以5万至20万不等交保。全案依违反赌博、伪造文书及洗钱防制法方向侦办。

另警方不排除案件涉及选举赌盘，正扩大侦办中。