列市枪击伤者 遭指控经营地下钱庄 靠赌洗钱(图)
发布 : 2020-9-20 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
周四上午，列治文警方在东南部住宅区枪击现场蒐证。（文莉莎摄）
据Vancouver Sun的报道，Jin和一名姓朱（Zhu 译音）同伴周五晚上7点30分左右，在列市被人开枪伏击。
Vancouver Sun指，他们已通过多个渠道证实，Jin是一名有争议的健身房老板，涉及非法赌博和地下钱庄（underground bank）有关的犯罪。而他的同伴也被认为与其他罪案有密切关系。初步还不清楚该宗枪击事件，与近日在低陆平原发生的其他有针对性的枪击事件，是否有关。
Vancouver Sun在8月曾报道，Jin拥有位于列治文的健身房，其亲人亦涉及一家私人保安公司。Jin的儿子是该保安公司的董事。在Vancouver Sun的报道之后，省府对该公司的许可证进行了重新审查。
卑诗民事充公办公室 （BC Civil Forfeiture Office）已经针对Jin、他的妻子以及他的伙伴提起了多宗诉讼。最新的一份充公申请是8月份提交的，要求当作犯罪收入（proceed of crime），没收一幢3.1万平方英尺的商业大楼，其中包括健身房。
这幢商业大楼估值超过770万元。Jin的妻子是该公司的秘书。但充公办公室宣称，经营公司实际是代表Jin。作为名义拥有者，又或者说是方便拥有者（owner of convenience），拥有5号路的这幢商业大楼。
法院的文件指出，自从2012年开始，Jin一直从事大规模的洗钱活动，涉及有牌照的赌场，非法赌场（illegal gaming houses）以及无牌金融机构。
该文件还重申了另一宗针对Jin两夫妇的民事没收案件中涉及的诉求，「在2012年6月27日至2015年6月24日期间，Jin及其同伙涉及140宗赌场交易，总额超过2000万元（23,501,456元）。」充公办公室还说，这对夫妇还通过地下钱庄，以非法赌博的方式洗钱，赚取了数百万元。经过警方漫长的调查之后，该地下钱庄于2015年关闭。
法庭文件中写道，早在2015年，就有人看到Jin在地下钱庄和其他地方，「用手提箱、箱子和袋子装载大量的现钞」，还说「在2015年6月1日至2015年10月15日期间，Jin收到了来自地下钱庄的资金共计26,996,935元，还向地下钱庄存入了101,000元。」
充公办公室指控说，Jin与妻子使用他们的银行账户以及他们父母的银行账户，「将大量资金从中国转移到加拿大，作为他们洗钱和非法赌博企业的一部分。」
法庭文件还写道，2015年，当警方在多个地点执行搜查令时，他们缴获了「本票、赌博交易记录（gaming chip invoice transaction records）、转账时间表、工资总账、收据（invoices）和其他账本，以及由Jin夫妻俩发出的贷款清单，总额超过2600万元。」
在最近的一起案件中，Jin夫妻俩没有提交辩护陈述。但针对此前的民事没收诉讼，他们否认洗钱、经营非法赌场、勒索钱财、放高利贷，或者未申报应纳税收入等罪名。
作为联合警力特别执法组（Combined Forces Special Enforcement Unit of British Columbia ，简称 CFSEU ）调查的一部分，2017年Jin曾被逮捕，随后获释。CFSEU 建议对此案提起诉讼，但卑诗检控服务署（BC Prosecution Service）尚未批准提起诉讼。