指疫情凸显金融情报重要性

发布 : 2020-11-19  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】专责反洗钱及恐怖主义融资的联邦机构金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre,简称Fintrac)表示,尽管新冠肺炎疫潮为商界带来严重破坏,但该机构上一财政年度仍向伙伴机构提供了超过2,000多条情报线索。

Fintrac藉由过滤数以百万计的银行、保险公司、证券商、房地产经纪、赌场和其他公司的交易资料,找出与洗钱和恐怖主义有关的现金交易。

在本周于国会呈交的年度报告中,Fintrac表示,它向警方和安全单位如加拿大皇家骑警及加拿大保安情报局(Canadian Security Intelligence Service)等,提供了2,057件金融情报。

在这些情报中,1,582件与洗钱有关,296件与恐怖主义融资及对加拿大安全威胁有关,179件与前述两者均有关。

Fintrac提供的情报中,最普遍的为诈欺及逃税等类的罪案。Fintrac表示,该机构对393宗市、省及联邦的专案调查做出了贡献。加拿大警队特别是皇家骑警,是Fintrac情报的主要接收单位。

最近已离职的Fintrac前总监西姆曼(Nada Semaan)在报告中表示,该中心在新冠肺炎疫潮期间,仍继续接受并分析重要的金融交易报告。

西姆曼表示:「罪犯和恐怖份子欲利用新冠肺炎疫潮的机会发展其非法事业,因此我们的金融情报工作较以前更为重要。」