非法大麻团伙 买下找换店 替中国公民 付款买房(组图)
发布 : 2022-1-09 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
警方调查揭发有不法之徒通过非法销售大麻获得资金，再以部分资金收购多伦多区内找换店，并为中国公民在本国代购物业，藉此洗黑钱。
根据安省高等法院文件显示，该次毒品和洗钱调查行动名为「疯狂金钱行动--从多伦多到卑诗省再到中国」。
据安省高等法院文件显示，该次毒品和洗钱调查行动名为「疯狂金钱行动：从多伦多到卑诗省再到中国」，调查发现有人非法在网上卖大麻，盈利后在卑诗省购入三个物业作为大麻种植场。
行动开始是卡加利市警（Calgary Police Service）一名警员向多个网站购买大麻，该等网站没有销售许可，警方调查发现，它们通过多个电子银行转帐获得的生意额多达300万元，该笔钱随后被存入爱蒙顿银行帐户，其中部分资金购买卑诗省3处物业，另有138万元用以支付电费。该等物业虽已获联邦许可种植约5,000棵大麻，但警方在2020年一次突击行动中检获的大麻高出上述数量接近3倍。卑诗民事充公办公室（BC Civil Forfeiture Office）正申请充公该等物业。
当局在法庭文件中指，据称该业务的利润最终用以控制多伦多区找换店，又指该等企业为有兴趣到加拿大置业的中国公民汇款，而交换条件是，该等中国公民在中国偿还有关款项，藉此回避中国货币管制法例，该法例旨在防止资金轻易流出中国。
安省总检察长正申请充公在多个银行帐户内约370万元，当中包括大麻销售资金。
文件指，该等指定帐户的存款模式，包括频繁的大额存款，均显示存在违法活动，至于涉事人士的帐户内全部或部分由非法网上大麻销售所得及或作洗钱用途的资金。
有关指控正由民事法庭审理，这意味著举证的标准低于刑事法庭，暂时没有任何证据证明指控属实，法官目前正衡量案件。
涉事收款人的代表律师在最近一次法庭聆讯中称，他们以为一切合法，并不知道存入他们帐户的款项可能来自无牌大麻，并指涉事人士都无辜，他们以合法理由去以公平市场价值购买加拿大货币，以换取通过合法途径赚取的加拿大货币而已。
不过，皇家骑警退休警司、现任保安顾问克莱门特（Garry Clement）指，有关安排跟卑诗省一宗个案有很多共通处。该案的毒资通过政府发牌的赌场洗钱，然后再投资房地产。官方一份报告指，有关做法致使该省房价飙升5%，而卑诗省府已进行公开调查，但克莱门特认为，安省也可能需要进行公开调查。
加拿大金融交易报告分析中心（FINTRAC）指出，该中心在过去3年进行276项稽查，以及在过去5年审查700宗房地产交易，并发出9份违规通知，其中5份涉及房地产，涉款项143,219元，两份涉及找换业，涉款143,219，其馀两份涉及贵金属和宝石交易商，共计272,901元。
该中心指，在法庭案件中确定的找换店已注册，但它们均拒绝向警方披露跟案件有关的任何信息。
联邦财政部则发表声明称，该部门在5年内已投资9,890万元，在卑诗省、安省、阿省和魁省增设综合洗钱调查小组（IMLITs），汇集来自不同机构的专业知识去处理重大案件，并在全国各地推进洗钱和犯罪所得的调查。