洗黑钱报告：不涉官员贪污 建议3000元以上赌本要提供来源证明(组图)
发布 : 2022-6-16 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
卡伦（左）与委员会资深律师Patrick McGowan出席昨日于温哥华举行的报告发布会。（加新社）
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任命带领一组独立公众研讯委员会，研究卑诗洗黑钱问题的前卑诗最高法院法官卡伦（Austin Cullen），花了3年时间调查卑诗过去十多年间的洗黑钱活动，以及不同级别的机构和重要官员当时的应对方式。委员会昨日发表有关报告，并提供101项省府可以参考的建议。
卡伦概括报告指出，卑诗省内有丰富洗黑钱经验的人士将惊人数量的非法资金流入卑诗。虽然委员会无法给出一个准确的黑钱数目，但估计每年有数十亿元的非法资金透过赌场流入卑诗。报告举例，执法部门提供的证据显示，一间提供货币服务的企业透过一套复杂的系统洗白高达2.2亿元现金，而其系统依赖一个利用博彩业监管缺口来营运的地下银行。在2014年间，省内赌场接受超过1万元现金交易的总金额，是高达12亿元。
卡伦专员昨日在其逾1800页的研讯报告中也指出，如皇家骑警（RCMP）和加拿大金融交易报告分析中心（FINTRAC）等联邦机构在打击洗黑钱行动中扮演重要角色，但联邦政府防止洗黑钱的制度没有太大效用。
委员会的调查发现，联邦政府在过去20年虽然一直有颁布旨在解决洗黑钱活动的法则，但与卑诗省洗黑钱活动相关法案的效用却一度受到质疑，而相关的批评主要针对FINTRAC。报告举例，FINTRAC在2019至2020年度期间，一共收到3100万个独立报案，而该机构在同一年向全国的执法部门只提供了2057个线索报案。
研究也发现，有责任打击或协助处理洗黑钱问题的相关官员和机构，虽然已经知道本省大量可疑现金交易有增加，却未能作出有效的干预。如卑诗博彩政策及执行部门（GPEB）、卑诗彩票公司（BCLC）和本省皇家骑警虽然于2008年起的六年间，一直有收发可疑现金交易的警告，却无采取实质的制止行动。BCLC甚至有一段长时间一直允许有明显非法[象的投注。
报告也指出，在洗黑钱问题的高峰时期任职博彩事务的厅长，包括自由党省议员庞雪丽（Shirley Bond）、高利民（Rich Coleman）和麦德庄（Mike de Jong），还有时任省长简蕙芝（Christy Clark）均知道有可疑资金透过省内赌场流入卑诗，虽然这些官员都有采取一定程度的应对措施，但却没有太大的作用（详见另文）。
卡伦表示，这些官员虽然采取了合理的方案，但并不充分打击当时的洗黑钱活动，而研讯委员会也没有找到证据这些官员有贪污的[象。
报告续指，省律政厅长尹大卫（David Eby）于2017年委任前皇家骑警副总长杰曼（Peter German）对省内赌被利用洗黑钱情况展开调查，然后于2018年实施了杰曼的建议，要求赌场顾客在进行超过1万元的现金交易时提供资金来源证明，并成功将BCLC上报给FINTRAC可疑交易报案量降低了9成。而省长贺谨（John Horgan）则于2019年任命了卡伦领导这次长达三年的研讯。
此外，在卡伦报告中比较关键的建议包括，设立一个专注于打击洗黑钱活动的独立机构。他建议省府任命一位反洗黑钱的专员带领独立机构，负责管理有关洗黑钱问题的研究，同时为省府和执法部门提出打击相关活动的建议。
为了补充联邦层面在打击洗黑钱的不足，报告也建议省府成立一个相关的情报及调查专责小组，对可疑交易进行调查，并将调查结果及时交给执法部门处理。卡伦也建议省府，将赌场内要求证明资金来源的买入下限，从1万元降至3000元。
在执法方面，卡伦建议省府必须更加积极地执行与可疑交易有关的资产充公，并指出本省的资产充公系统的非法财产充公量，较世界其他拥有与卑诗类似系统的地区低得惊人。