列市健身室华裔东主涉洗黑钱 省府入禀充公14物业值近千万(图)

发布 : 2022-8-13  来源 : 明报新闻网


用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

加关注


明声网温哥华 微信公众号

列治文华裔男子金保罗被指涉及洗黑钱等非法活动,省府提出民事诉讼要求充公其14处总值近千万元的房产。


【明报专讯】多年来被指为卑诗省最大洗黑钱分子之一的列治文健身室华裔东主金保罗(Paul King Jin,音译),虽然警方一直调查却未能起诉他任何刑事罪名,然而省府近日已提出诉讼以充公其位于温市总值近千万元的房产。

据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,这次是卑诗民事充公办公室(Civil Forfeiture Office,CFO)3年内第4次对金保罗提出诉讼,以没收其位于温市和西温总值近1,000万元的房产。CFO总监表示,金保罗是土地业权记录中14处房产的受益人或实际拥有者,这些房产由其侄女贾媛媛(Yuanyuan Jia,音译)经营的两间公司拥有。

在上个月提交的一份诉讼文件中,CFO总监称有关房产是通过清洗犯罪所得购买,「自约2012年以来,金保罗一直从事大规模洗黑钱活动……涉及持牌赌场、非法赌场和无牌金融机构,金保罗使用以包括贾媛媛等人名义登记或控制的卑诗省房地产,以清洗非法活动收益。」

金保罗被指通过设于列治文的地下钱庄Silver International清洗数以千万元的犯罪所得。这间地下钱庄是皇家骑警名为「E-Pirate」打击洗黑钱行动的调查对象,但该案中对金保罗的同伙朱建军(Jian Jun Zhu,音译)和秦采玹(Caixuan Qin,音译)的指控于2018年底被撤销。

翻查报道,撤控原因被指涉及控方错误泄露一名警方卧底线人的身分予辩方律师,由于错误无法弥补,若案件继续审讯可能危害线人性命,最终只能无奈撤控。

金保罗于2017年5月在卑诗整合特别执法组名为「E-Nationalize」的第二次洗黑钱活动调查中被捕。卑诗检控服务署尚未决定是否会就该案提出指控,发言人麦克劳克林(Dan McLaughlin)周四指目前没有关于E-Nationalize调查行动的信息公布。

省府提出要求充公的包括温市基斯兰奴区 (Kitsilano) 西4街(W. 4th Ave.)3506号12个柏文、西4街3504号的相邻单位,以及西温希活街(Haywood Ave.)2420号一处房产。根据卑诗物业估价处数据,该批房产今年估价总值946.89万元。

金保罗的侄女贾媛媛是卑诗省注册公司YSHJ Investment Holding Ltd.和JYSH Investment Ltd.的唯一董事,诉讼文件指这两间公司「代表金保罗担任名义拥有者(nominee owners)或便利拥有者(owner of convenience)。」

YSHJ于2017年11月15日购买西4街的房产,同日名为Everwell Knight的公司登记了所有单位的按揭和租金转让。CFO总监称金保罗是Everwell真正拥有者和决策者,该公司在中国注册成立而地址在香港。

诉讼文件指,贾媛媛的第二间公司JYSH于2018年4月26日买下位于西温的房产,Everwell同日也登记了该房产的按揭贷款,「Everwell对房产持有的按揭贷款并不合法,被告利用它们清洗犯罪所得,并规避《犯罪所得(洗黑钱)和恐怖主义融资法》。」

这次诉讼提出了之前3宗民事充公案中包含的相同指控,金保罗曾就过往3宗案件提交抗辩声明,否认省府指控。该些诉讼的充公目标是从金保罗房屋和汽车中查获的其他财产和现金。

尽管金保罗自2012年被禁止进入省内赌场,但他和同伙在2012至2015年间参与了140笔赌场交易,总额逾2,350万元。诉讼文件指出,金保罗和配偶「在2011至2014年间向加拿大税务局申报的总收入只有22,372元到8.1万元不等。」

CFO总监指上述14处房产涉及非法活动,包括洗黑钱、未申报货币转移、经营赌场、提供赌博服务及拥有赌博用品、勒索、使用伪造文件,以及未申报应税收入,因此应被充公。

金保罗目前在这宗诉讼中尚未提交抗辩声明。

于研究卑诗洗黑钱问题的公众研讯卡伦委员会(Cullen Commission)中代表金保罗的律师毕奥(Greg DelBigio),周四表示无法对民事充公案发表评论。

前卑诗省前律政厅长兼法官欧博理(Wally Oppal)表示,虽然民事充公是没收犯罪所得暴利的好工具,但不应被用来取代刑事起诉。