星30亿元洗钱案 华人被告认罪囚13月(图)

发布 : 2024-4-03  来源 : 明报新闻网


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新加坡历来最大宗、涉款逾30亿坡元(约30亿加元)的洗钱案,于周二(2日)判决,32岁的华人被告苏文强(Su Wenqiang,图)承认两项洗钱罪及同意被没收逾590万坡元财产,被地方法院判囚13个月。

苏文强被控从非法离岸博彩业务获取收益,透过购买汽车、名酒、租赁豪宅等方式洗钱,以及伪造结婚证明及工作证等共11项罪名。他周一承认其中两项洗钱罪,并愿意被没收金条、平治房车、茅台等200瓶酒、Tiffany和Dior珠宝首饰、Prada手袋、逾200万坡元银行存款等,总值超过590万坡元财产。

苏文强生于福建,拥有中国、柬埔寨、瓦努阿图等国护照。案情指他2019年在菲律宾马尼拉生活时,参与网上博彩活动而认识被法庭文件代号「A」的台湾人,其后他为「A」经营在中国和新加坡定为非法的赌博网站,每月瓜分利润。2021年他举家移居新加坡,之后继续从事非法离岸博彩业务和定期飞赴菲律宾工作。

星史上最大洗钱案 两人仍在逃

去年8月,他和9名拥有多国公民身分的华人在新加坡当局的突击行动中被捕。同案尚有两人在逃。此案检获及冻结资产合计逾30亿坡元,为新加坡历来最大宗洗钱案。

(海峡时报/亚洲新闻频道/CNBC)