星30亿元洗钱案 华人被告认罪囚13月(图)
发布 : 2024-4-03 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
苏文强被控从非法离岸博彩业务获取收益，透过购买汽车、名酒、租赁豪宅等方式洗钱，以及伪造结婚证明及工作证等共11项罪名。他周一承认其中两项洗钱罪，并愿意被没收金条、平治房车、茅台等200瓶酒、Tiffany和Dior珠宝首饰、Prada手袋、逾200万坡元银行存款等，总值超过590万坡元财产。
苏文强生于福建，拥有中国、柬埔寨、瓦努阿图等国护照。案情指他2019年在菲律宾马尼拉生活时，参与网上博彩活动而认识被法庭文件代号「A」的台湾人，其后他为「A」经营在中国和新加坡定为非法的赌博网站，每月瓜分利润。2021年他举家移居新加坡，之后继续从事非法离岸博彩业务和定期飞赴菲律宾工作。
星史上最大洗钱案 两人仍在逃
去年8月，他和9名拥有多国公民身分的华人在新加坡当局的突击行动中被捕。同案尚有两人在逃。此案检获及冻结资产合计逾30亿坡元，为新加坡历来最大宗洗钱案。
（海峡时报/亚洲新闻频道/CNBC）