寄包裹洗黑钱1800万 两台汉囚28至30月(图)

发布 : 2024-7-18  来源 : 明报新闻网


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海关财富调查科调查主任区颖璋（图）就判刑表示欢迎，认为监禁判刑具阻吓作用，并反映清洗黑钱罪行的严重。（汤璧瑜??o?J??


【明报专讯】海关去年检查一件来自韩国的包裹，发现无申报450万元新台币，关员乔装送货员拘捕两名涉案台湾男子，调查后再发现他们洗黑钱共1800万元。二人昨在区院承认串谋洗黑钱及「安排输入现金类物品而没有申报」罪，判囚28至30个月，海关表示，本案为首宗因走私现金而被控违反《实体货币及不记名可转让票据跨境流勾x??例》最终判囚的个案。

官指跨境犯罪 非因疏忽无申报

被告依次为吕鸿安（53岁，自由工作者）及赵书民（49岁，商人），赵为吕的妹夫。赵涉两罪，被判监30个月；吕则涉串谋洗黑钱罪，判监28个月。法官指吕按赵指示行事，但吕积极犯罪，罪责也不轻，本案另涉跨境犯罪、涉案犯罪得益非因疏忽而无申报。

案情指，2023年2月17日海关检查一件由韩国寄往香港大角嘴茂盛中心某单位的包裹，收件人是Huang Chong Long。包裹内有4本杂志，页内藏有4500张新台币1000元，总值新台币450万元（约117.6万港元），所有纸币均未申报。同年2月23日关员乔装送货员将包裹送往大角嘴单位，吕应门签收，赵亦被发现在单位内，两人被捕，身上有约39.3万港元。

吕警诫下表示不知包裹由谁寄出，但知道有现金来自韩国，是代赵书民收取。吕亦指自2022年12月起已收取类似包裹十数次，赵每次都会通知他包裹内有现金，吕收取包裹后将钱拿到尖沙嘴及长沙湾找换店兑换，赵再通知他把钱送给其他身分不详的人。

找换店交易纪录显示两名被告曾做35项兑换货币的交易，包括6213万新台币及2000万日圆，连同上述39.3万港元和新台币450万元，被告共洗黑钱1800万元。

【案件编号：DCCC 714/23】