方慧兰疑3人涉嫌洗钱充当中国代理人(图)

发布 : 2024-9-07  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】主要由三名华人经营及控制的加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada），去年4月被副总理兼财长方慧兰（图）下令要全数出售其股份后，三人入禀联邦法院要求司法覆核，并申请该案受密封保密令约束，且法律程序要以非公开的形式进行。据《环球邮报》（The Globe and Mail）的报道，三人在今年初夏，已撤回有关申请，保密令也在近期被取消。

第一财富银行三名华人大股东分别是多伦多保险公司高层咸生林（Shenglin Xian）、温哥华地产商陈茂华（Mao Hua （Morris） Chen）、以及多伦多超市商人欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）。

根据他们在2023年5月提交的法庭文件，他们3人合共持有第一财富银行73.4%的普通股。

联邦法院的诉讼文件显示，从2022年12月开始，方慧兰在向该银行的主要股东发出的信件中，就中国共产党和中国政府可能利用加拿大第一财富银行来实现危害加拿大国家安全的目的表达了担忧。

方慧兰强调说，中国驻多伦多总领事曾建议华裔加拿大人使用第一财富银行，「这一发言可能旨在被解读为北京在华裔加拿大人中下达命令」。

此外，方慧兰认为有理由怀疑这3人涉嫌参与洗钱，并忧虑他们可能充当代理人，代表中国政府透过第一财富银行输送资金。

但上述3人在法庭文件中否认了方慧兰提出的指控，他们辩称，因加拿大与中国的地缘政治紧张局势加剧，令他们受到不公平的针对，导致了他们对加拿大的忠诚面临毫无根据的挑战。

他们还说，第一财富银行聘请了会计师事务所普华永道（Price WaterhouseCooper）和杰尔威（Borden Ladner Gervais，BLG） 律师事务所 ，就方慧兰提出的指控开展了独立调查，但无法证实这些指控。