女子银行大额提款 重庆警循线破获诈骗案

发布 : 2024-10-07  来源 : 明报新闻网


用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

【明报专讯】重庆市渝北区公安分局周日（6日）公布，当局早前在市公安局刑侦总队指导下，成功侦破一宗协助资讯网络犯罪活动案，当场拘捕一名天津籍女疑犯，扣押涉案金额近118万元（人民币，下同），已采取刑事强制措施。

案情指，疑犯李某上月13日在渝北区某银行分行办理大额提款业务，被银行工作人员发现神色紧张，银行帐户资金流异常，在面对询问时更闪烁其词。

警方抓获李某后立案侦查，发现其6月前往重庆，在境外洗钱集团引导下，以从事经营活动为由，在多间银行开立个人帐户、商家收款二维码等，藉此转入诈骗资金。

经查，李某名下银行卡涉及9宗诈骗案件，共骗取25人资金。渝北区公安分局指，当局上月24日已向5名受害者发还约43万元受骗资金，后续将依法返还剩馀资金予其他受害者，并深挖李某背后洗钱集团。