渥京计划力遏洗钱作法 监管不力罚款增40倍(图)

发布 : 2024-12-18  来源 : 明报新闻网


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自由党政府的秋季经济报告中含有更有力遏制洗钱的措施。（加新社）


【明报专讯】联邦政府计划将对反洗钱监管不力的处罚提高40倍，以确保银行和其他机构遵从相关法律，并且不要将违规罚金视为开展业务的成本。

自由党政府在周一公布的秋季经济报告中表示，每次违反有关条例的罚金将提高至2,000万元，或公司全球年度总收入的3%，以较高为准。

报告指，新改革将确保合规被视为重大优先事项。

有关计划还包括将刑事罪名罚款提高10倍，并就监禁刑期提供更多指引。

近年来发生的多宗事件令各界愈来愈关注洗钱问题，包括揭发国际逃税丑闻的「巴拿马文件」（Panama Papers）、卑诗省赌场被发现涉及洗钱勾当，以及今年较早时发生美国罪犯利用道明银行（TD Bank）为贩毒所得利益洗钱接近9.7亿元等。美国监管当局已勒令道明银行因监管失误缴付44.2亿元，部分源于法律允许他们向违规银行每天徵收50万美元罚款。

在加拿大，联邦金融交易及报告分析中心（FINTRAC）目前对每宗「极严重」违规行为报告最高罚款50万元，该上限意味著FINTRAC今年较早时对道明银行所处的920万元罚款已是历来最高数额。根据新规定，罚金如提高40倍，总额将达3.68亿元。

除了罚款加码之外，该计划还包括为执法和金融部门增设一个全新工作小组，以共享和分析跟「高端」洗钱阴谋相关的信息，包括跟贩运芬太尼有关的信息。

联邦政府还计划允许FINTRAC跟选举监督官员共享信息，以遏止和揭发非法融资和外国干预加拿大选举的行为。