涉洗钱与恐怖分子融资风险 CNE赌场被罚近20万拟上诉(图)

发布 : 2025-9-06  来源 : 明报新闻网


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CNE。


【明报专讯】加拿大国家展览会（CNE）赌场因洗黑钱与恐怖分子融资风险，在7月被加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）罚款19.9万元。赌场表示计划提出上诉。

FINTRAC对CNE赌场处以19.9万元的罚款，原因是其赌场未能遵守相关法规。

根据FINTRAC指出，CNE赌场在7月11日因两项违规行为而被处以行政罚款：一是未能评估和记录洗黑钱或恐怖分子融资犯罪的风险，二是未能建立和记录法定的审查制度。

赌场主任：过往完全遵守法规

FINTRAC的主任兼首席执行官帕奎特（Sarah Paquet） 说：「加拿大的反洗黑钱和反资助恐怖主义制度旨在保护加拿大人民的安全和经济。FINTRAC会与各企业合作，协助他们了解和遵守法案规定的义务。我们也会坚定不移地确保企业履行职责，并在必要时采取适当行动。」

CNE赌场的主任博斯托克（Gary Bostock）表示，他们计划对罚款提出上诉。「在此过程中，从未有任何针对CNE赌场犯罪活动的指控。我们完全遵守法规，并致力于经营一个安全、合法且高效的业务，以惠及我们的慈善基金会。CNE赌场已提交必要的上诉通知，要求法院审查FINTRAC的处罚。这些问题现已进入司法程序。」

CNE赌场的开放季比其为期3周的季末展览时间长，今年的开放时间为7月23日至9月1日。由于罚款是在这段开放时间之前开出的，博斯托克表示，该赌场在过去这个季节「完全致力于遵守任何及所有法规」。

FINTRAC表示，在2024/25财年，他们共向企业发出23份违规通知，罚款总额超过2,500万元，这是该组织自2008年成立以来，单年度罚款金额最高的一次。

FINTRAC的职责是向相关机构报告任何可疑的金融活动，以协助其调查洗黑钱、资助恐怖主义活动、规避制裁及对加拿大国家安全造成的威胁。赌场及其他金融实体均须保留特定纪录、识别客户身分，并报告某些金融交易，包括国际电子资金转帐、大额现金交易、大额虚拟货币交易和可疑交易。