空壳公司洗钱26亿 4人被捕(图)

发布 : 2025-9-17  来源 : 明报新闻网


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海关财富调查科调查主任伍思齐讲述涉案洗黑钱集团运作，3间公司有约50个银行户口，年半约6000宗大额交易，合共收取26亿元怀疑犯罪得益。（卫永康??o?J??


【明报专讯】海关侦查发现有洗黑钱集团利用空壳公司于一年半内清洗约26亿元怀疑犯罪得益，上月底展开代号「闪光」行动并拘捕4人，包括两名主脑及两名骨干成员，冻结约250万元资产，包括银行存款及物业。海关表示涉案两名骨干成员为找换店职员，他们开设空壳公司及银行户口，协助清洗大量怀疑犯罪得益。4名被捕人正保释候查，海关会继续追查被捕人背景、资金来源及流向，不排除更多人被捕。

3公司50户口 年半6000宗交易

海关根据情报，今年初锁定一个犯罪集团及4名涉案人，包括两名分别53及56岁相信是集团主脑的本地男子，两人报称是同一间公司的董事。另外两人分别为25岁本地男子及52岁本地女子，相信是骨干成员，他们分别在两间找换店工作。

海关经深入财富调查，发现两骨干成员透过同一秘书公司，分别开设两间及一间本地公司，报称业务包括电子器材、贸易及市场营销，但登记地址并无相关公司营运，3间公司亦无任何贸易报关纪录，疑为无实质业务的空壳公司。两名骨干成员先后利用3间公司开设约50个银行户口，集团主脑幕后透过户口，由前年8月至本年1月频繁大额交易，共涉约1800个交易对手、约6000宗交易，合共收取26亿元怀疑犯罪得益；最大一宗交易发生于去年，涉款约2600万元，与公司的财务背景不相称。

海关财富调查科于上月26日至本月15日采取行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕3男一女，并搜查多个住宅及商业单位，检获多部手提电话、电脑、银行卡、一批公司及银行文件等。