两人堕投资骗局失百万 26岁宾顿男涉洗钱被捕

发布 : 2025-12-11  来源 : 明报新闻网


用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

【明报专讯】荷顿区警队就一宗线上投资保证投资证（GIC）诈骗案，拘捕一名26岁宾顿居民，他涉嫌创建欺诈公司接收和清洗资金。案中两名受害人共损失百万元。

英国歹徒经欺诈网站行骗

警方指出，一名83岁的受害者在年初向一个他误认为是PC Financial保证投资证的项目投资75万元。这项投资是透过一个欺诈网站进行，导致受害者失去了其退休储蓄。

在调查过程中，探员还确认了第二名受害者，她居住在阿省，并因同一个欺诈网站损失25万元。调查人员获悉，该诈骗案源于英国，歹徒冒充PC Financial顾问，并利用从LinkedIn个人资料中获取的资讯来诈骗。这些歹徒与居住在安省的被告合作，协助接收并将被盗资金转移到海外。警方确定，被告创建了一间欺诈公司「Intact Global Inc.」，并开设了多个商业银行帐户，以接收和清洗超过95万元的受害者资金。随后，被告将这笔钱转移到英国，在那里被进一步分散和清洗。

警队金融犯罪组成员上周五拘捕并起诉26岁的宾顿居民辛格（Inderjeet Singh）。他面对欺诈超过5,000元、管有犯罪所得财产超过5,000元、清洗犯罪所得等罪名。辛格已获释并签署了《承诺书》（Undertaking）保释外出，将于日后在咸美顿出庭应讯。

警方敦促居民在考虑投资机会时务必极度谨慎。诈骗分子通常冒充受信任的专业人士，并创建复杂的线上平台来引诱潜在受害者。