过关不申报逾万元现金 CBSA自2017年来缴走9100万元(图)

发布 : 2020-6-29  来源 : 明报即时新闻网


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【明报专讯】每年,数百万元的现金进出加拿大边境,而其中罪犯走私的钱只占一小部分。其馀的则来自普通加拿大人和来往该国或从该国带走1万元以上的游客。自2017年以来,加拿大边境服务局(CBSA)查获愈9100万元的货币,而在此期间没收的仅900多万元被怀疑是犯罪收益。

很多人都会使用现金来供养刚移民到加拿大的家庭成员。这些现金通常是用来支付住房或汽车的首付款。有时,这些钱会被运出国,以帮助在世界其他地方的家庭成员。从事多伦多商业贸易的律师切尼亚克(Cyndee Todgham Cherniak)说:「人们将货币带给海外的家庭成员,通常是在一些对银行机构缺乏信任的中东国家…因此,他们不想将钱电汇到海外,而是随身携带货币。」她说,加拿大人需要明白,携带大量现金并不意味著某人在做任何非法的事情。在世界某些地区,现金可以被视为最安全的资金转移方式。

切尼亚克每年,都会接到多达40个有关现金被CBSA没收的谘询电话。将1万元或更多的现金移出边境并不违法,但人们必须在过境之前申报这笔钱。若没有的话,这笔钱可以被拿走。

切尼亚克表示,「最常见的情况是当人们没有将美元正确转换为加元。」 因此,一个人可能有少于1万美元现金,但当转换成加元时,则超过1万元。她续称,「我们有些客户只多出9.32元的现金就被没收。」

据CBSA称,大多数情况下,在缴纳250元至5000元的罚款后,这笔钱就会立即返还。但在某些情况下,人们可能需要几个月,甚至几年才能把钱拿回来,切尼亚克说。如果CBSA怀疑这些钱可能被用于资助恐怖主义活动,或者是犯罪所得,那么这些钱可能永远不会被归还。