内地电骗本港洗钱 涉款1亿11人被捕

发布 : 2023-3-31  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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【明报专讯】警方与内地国家反诈中心联合行动，侦破一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团，以涉嫌串谋洗黑钱及串谋诈骗罪拘捕11名年龄23至49岁的男子。集团涉嫌在内地开设傀儡银行户口及扣帐卡，收取经电话骗案所得骗款后安排在港集团成员大额购买名表、金器及手机等转售图利清洗黑钱，涉款1.19亿元。警方称，相信内地犯罪集团看准本港与内地近日恢复通关，重新利用疫前的方式在港洗黑钱。

涉内地680案 在港扫手机名表

警方财富情报及调查科署理总督察陈学麟昨称，上月庾x??到情报后与内地部门展开代号「博浩」联合行动，发现跨境犯罪集团2月至3月期间，在内地开设多个傀儡银行户口及扣帐卡，利用超过90个内地银行帐户收取内地发生的680宗电话骗案骗款，涉案骗款达1.19亿港元。骗案中680名受害人均为内地人，在「猜猜我是谁」、「假冒官员」等电话骗案中受骗。陈续称，集团其后招揽内地人及香港人使用扣帐卡在香港大额购买手机、金器及名贵手表等，洗黑钱及转售图利。

警方称，调查后锁定9名身处香港的洗黑钱集团成员，周二趁集团在港岛区一间钟表公司用扣帐卡购买11只总值约300万元名表时，以串谋洗黑钱及串谋欺诈罪拘捕9人，包括两名集团骨干、5名下线、车手和把风者，当中4人为本地人，报称售货员、冷气技工、装修工等，另5人持双程证。

警另拘两金铺职员 指悉黑钱

警方续称，调查后再发现个别商店处理交易时应有合理理由事前得知款项涉及罪案得益，前日在两间新界金铺以同样罪名拘捕两名男店员。

被捕者身上、住所及接载车辆等搜获不少证物，除拘?x??检获的11只手表，另有173万元现金、金器、两条2.6公斤值100万元金条、30张与内地骗案有关的银行扣帐卡及18部手提电话等。

警方指类似犯罪方式并非首见，正调查有否其他本地组织涉案，不排除更多人被捕。警将落案起诉9人串谋诈骗，稍后提堂。两名金铺职员获准保释。