JPEX案再拘4人 警：调查近核心 涉澳赌场洗钱 冻产约亿 国际协作缉离港疑犯(组图)
发布 : 2023-9-30 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
警方昨召开记者会讲述调查JPEX案的进展，港澳两地执法部门再拘4人，本港警方亦取得法庭手令搜查6个目标单位。左起：网罪科总警司郑丽琪、助理警务处长（刑事）锺咏敏、商罪科总警司游健雄。（冯凯键??o?J??
警方在被捕邓姓男子单位中，发现大量经碎纸机、火和怀疑漂白水弄碎及销?的文件。警方称疑犯在浴缸销?大量证物，数量占据整个浴缸，无从估计疑犯有否丢弃或以其他方法处理被漂白的证物。（警方图片）
警方在被捕黄姓男子单位内检获大量文件，包括印有JPEX字样而未经有关信用卡公司授权的VISA卡。（警方图片）
搜6单位检文件2400万资产
无授权VISA卡印「JPEX」
截至昨午5时，JPEX案累计2417人报案，损失金额逾15亿元。警方周二（26日）至周四（28日）与澳门司警采取联合行动，在两地各拘捕两人，均为本港居民，累计18人被捕（见表）。本港警方取得法庭手令搜查6个目标单位，在其中一个拘捕28岁邓姓男子，在屋内检获88万元现金及两只名表，并发现大量经碎纸机、火和怀疑漂白水整碎及销?的文件；在另外两个目标单位检获大量文件，包括印有JPEX字样而未经有关信用卡公司授权的VISA卡，拘捕28岁黄姓男子；馀下3个目标单位包括在澳门被捕卢姓男子的本港住所，检获现金、金条、名贵手表，总值约870万元。6个单位共检获2400万元资产。
助理警务处长（刑事）锺咏敏表示，最新被捕4人均无黑社会背景，而从调查所得，被?x??被通缉者在诈骗网络扮演颇为重要角色，惟幕后主脑是一个人还是一班人，仍待进一步调查。她形容调查已达集团「较核心」部分，「不敢说已去到核心或集团最上层」，而部分人已离港，警方知道在逃者身处的国家，惟不便透露，将透过国际协作机制，包括警务协作及其他法律框架，务求将这些人绳之于法。
澳门拘两人 待澳法院判决
澳门司警目前接获3人报案，损失共144万港元。日前在澳门被捕的29岁姓卢及29岁姓何男子，分别报称网络工程师及兑换店职员，二人在案中角色为场外交易所负责人，以及在澳门清洗黑钱，司警在二人身上共检获650多万元现金及赌场筹码，并冻结姓何男子赌场户口300万元等；司警另冻结一名在逃男子赌场户口520万元，行动中冻结及扣押约1400万元现金及筹码。
港澳现时并无?x??条例，被问及如何处理两名在澳门被捕的人，锺咏敏称会视乎澳门法院判决，若两人被判暂时羁押，或需等候进一步与澳门执?x??关磋商；若法院决定驱逐两人出境，警方待他们回港后会马上拘捕。被问及为何被捕人会去赌场，锺称是调查方向之一，不排除有人诈骗后过?挥霍及糜烂生活，或透过赌场洗黑钱；而3名被捕及在逃者的澳门赌场户口均有相当多存款。
指诈骗网络庞大 调查「初始阶段」
锺强调涉案诈骗网络非常庞大及复杂，现时调查仅?x??「初始阶段」，未来长时间仍有大量调查，包括陆续与受害人录取口供等；现阶段调查有两个目的，包括找出诈骗网络幕后主脑，以及尽全力追截赃款。她说有关人物可能趁这段时间，仍然坚称自己是正当投资平台，惟希望随?公布案件调查进度，可增加公众了解，作任佾x??定时更审慎。
网罪科总警司郑丽琪承认调查遇到一定困难，而调查首要重点之一，是追踪涉案集团收取事主用作投资虚拟资产所用的电子钱包，以及追踪涉案实体银行公司户口、个人户口和个人资产，冀能追踪资金流向并尽快拦截，正与海外不同虚拟资产平台或本地银行交流情报。锺咏敏补充，证监会建议设立专门情报交流渠道，而警方前日已与证监会开会商讨如何落实新机制。至于事主在案件定罪后能否取回资金，锺说视乎两地案件发展，将与澳门当局进一步商讨。
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