越南女首富诈骗165亿加元判死(图)

发布 : 2024-4-12  来源 : 明报新闻网


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越南女首富张美兰(中)昨于胡志明市一处法庭受审,她因在该国史上其一最大诈骗案被判死刑。(法新社)


越南历来最大宗、涉及304万亿越南盾(约165.6亿加元)的金融诈骗案,67岁主犯、地产大亨兼万盛发集团前董事长张美兰周四(11日)被判死刑;家人表示她将上诉。此案尚有人士被追缉,越南媒体去年10月报道,越南公安当局去年10月对7名逃离或下落不明的涉案疑犯发出通缉令,包括6名西贡商业银行(SCB)高层和一名叫Lam Lee George(越媒多用Lee George Lam)的SCB前董事局成员,后者在通缉令上的名字与香港数码港管理有限公司董事局前主席林家礼英文名相同,相片亦近似。本报昨尝试联络林求证,惟至截稿前未获回覆。

曾为越南女首富的张美兰(Truong My Lan)涉嫌「左手交右手」,以欺诈借贷方式从自己作为大股东的西贡商业银行(SCB)挪用多达304万亿越南盾到自己的空壳公司,金额相当于越南2022年国内生产总值的3%。她和其港商丈夫朱立基(绰号「越南朱」)及另外84人同被控。

港商丈夫违银行业条例囚9年

案件上月5日在胡志明市人民法院开审,张美兰是唯一不认罪的被告,她将责任推给下属。在庭上宣读的裁决指被告行为「削弱了人们对党和国家领导的信任」。张美兰因贪污财产罪被判死;因行贿罪判监20年;因违反银行业条例被判监20年。她可在宣判后15日内提出上诉。张美兰的家人在宣判前告诉路透社,她将提出上诉。其他85名被告被判缓刑3年至终身监禁。朱立基因违银行业条例被判监9年。

据最高人民检察院的公诉书,张美兰建立了由1000家子公司和合资公司组成的万盛发集团,然后交给亲属和家人管理。张美兰虽没在SCB担任职务,但成为该银行的主要股东,持有85%至91.5%的股份。张美兰及其同案伪造虚假贷款档案,从SCB提取资金满足个人需要。

张美兰操控银行放贷予空壳公司

自2018年10月9日至2022年10月7日,张美兰共伪造了916份贷款资料,累计骗取SCB银行的304万亿越南盾。该银行至今未能支付该笔款项,而且已产生超过129.4万亿越盾的利息。此外,张美兰因向国家银行督察组行贿,以求包庇其及SCB银行的违法行为而犯下行贿罪。

根据越南媒体去年10月报道,越南公安部调查警察机关当时对7名逃离或下落不明的涉案疑犯发出通缉令,他们包括6名SCB高层和一名叫Lee George Lam的SCB前董事局成员。越南传媒今年3月报道,加拿大籍的Lee George Lam和中国籍SCB董事Sun Henry Ka Ziang已经藏匿起来,越南公安部门决定将此案分开处理,并暂停对两名被告的调查,一旦拘捕两人调查将继续。

调查文件显示,Lee George Lam曾签署董事会的8份会议记录,向张美兰批准68笔贷款,截至2022年10月17日的总欠债为53万亿越南盾,抵押资产总值为34万亿越南盾;给SCB造成逾19万亿越南盾的损失。

本报记者根据越南通缉令上列出的地址,昨晚尝试到访Lee George Lam位于港岛的寓所,但受保安拦截未能进入大厦。记者经对讲机联络屋内人士,一名自称佣工的女子以英语回应。被问到「Mr Lam」及「George」是否在屋内、何时回来等,该女子均表示不知道,并称屋内只有她一人。本报昨天亦曾向越南驻港总领事馆、越南公安部、Lee George Lam担任董事会常务副主席的香港上市公司洲际航天科技集团、中国驻越南大使馆查询和求证,惟截稿前未获回覆。

本报昨晚亦向特区政府查询有否接获越南方面请求协助,政府发言人未正面回覆,表示「个别国家是否曾提出要求及相关资料,或会涉及请求方或被请求方未完成的案件,因此不适宜公开」。(越通社/彭博社/法新社/BBC/VnExpress/明报记者)