越南女首富诈骗165亿加元判死(图)
发布 : 2024-4-12 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
越南女首富张美兰（中）昨于胡志明市一处法庭受审，她因在该国史上其一最大诈骗案被判死刑。（法新社）
曾为越南女首富的张美兰（Truong My Lan）涉嫌「左手交右手」，以欺诈借贷方式从自己作为大股东的西贡商业银行（SCB）挪用多达304万亿越南盾到自己的空壳公司，金额相当于越南2022年国内生产总值的3%。她和其港商丈夫朱立基（绰号「越南朱」）及另外84人同被控。
港商丈夫违银行业条例囚9年
案件上月5日在胡志明市人民法院开审，张美兰是唯一不认罪的被告，她将责任推给下属。在庭上宣读的裁决指被告行为「削弱了人们对党和国家领导的信任」。张美兰因贪污财产罪被判死；因行贿罪判监20年；因违反银行业条例被判监20年。她可在宣判后15日内提出上诉。张美兰的家人在宣判前告诉路透社，她将提出上诉。其他85名被告被判缓刑3年至终身监禁。朱立基因违银行业条例被判监9年。
据最高人民检察院的公诉书，张美兰建立了由1000家子公司和合资公司组成的万盛发集团，然后交给亲属和家人管理。张美兰虽没在SCB担任职务，但成为该银行的主要股东，持有85%至91.5%的股份。张美兰及其同案伪造虚假贷款档案，从SCB提取资金满足个人需要。
张美兰操控银行放贷予空壳公司
自2018年10月9日至2022年10月7日，张美兰共伪造了916份贷款资料，累计骗取SCB银行的304万亿越南盾。该银行至今未能支付该笔款项，而且已产生超过129.4万亿越盾的利息。此外，张美兰因向国家银行督察组行贿，以求包庇其及SCB银行的违法行为而犯下行贿罪。
根据越南媒体去年10月报道，越南公安部调查警察机关当时对7名逃离或下落不明的涉案疑犯发出通缉令，他们包括6名SCB高层和一名叫Lee George Lam的SCB前董事局成员。越南传媒今年3月报道，加拿大籍的Lee George Lam和中国籍SCB董事Sun Henry Ka Ziang已经藏匿起来，越南公安部门决定将此案分开处理，并暂停对两名被告的调查，一旦拘捕两人调查将继续。
调查文件显示，Lee George Lam曾签署董事会的8份会议记录，向张美兰批准68笔贷款，截至2022年10月17日的总欠债为53万亿越南盾，抵押资产总值为34万亿越南盾；给SCB造成逾19万亿越南盾的损失。
本报记者根据越南通缉令上列出的地址，昨晚尝试到访Lee George Lam位于港岛的寓所，但受保安拦截未能进入大厦。记者经对讲机联络屋内人士，一名自称佣工的女子以英语回应。被问到「Mr Lam」及「George」是否在屋内、何时回来等，该女子均表示不知道，并称屋内只有她一人。本报昨天亦曾向越南驻港总领事馆、越南公安部、Lee George Lam担任董事会常务副主席的香港上市公司洲际航天科技集团、中国驻越南大使馆查询和求证，惟截稿前未获回覆。
本报昨晚亦向特区政府查询有否接获越南方面请求协助，政府发言人未正面回覆，表示「个别国家是否曾提出要求及相关资料，或会涉及请求方或被请求方未完成的案件，因此不适宜公开」。（越通社/彭博社/法新社/BBC/VnExpress/明报记者）