「比特币女王」助洗钱囚6年8月(图)

发布 : 2024-5-26  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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被形容为「比特币女王」的英国42岁华裔女子简文（Wen Jian，译音，图），因协助洗黑钱罪名，上周五（24日）被判入狱6年8个月。案件涉及50亿镑（约86.7亿加元），来自同党在中国大陆骗取12.8万名投资者，她虽没参与骗案，但协助隐瞒资金来源，并将比特币换为现金及购买房地产。

涉498亿元 12.8万大陆人被骗

检方指出，英国警方2021年在调查中查获载有超过6.1万个比特币（bitcoin）的电子钱包，是全球执法机关查获的最大批虚拟货币之一，当时价值约14亿镑，目前更已涨到超过30亿镑。这笔钱是由另一名女子在2014年到2017年在中国大陆诈骗所得。检方透露，诈骗计划幕后主脑2017年去到英国，当时中国政府甫展开调查。

检方称，简文2007年移居英国，在一间外卖中餐馆打工，银行只有5000镑存款，年薪不足6000镑。她在2017年于社交平台微信看到一则广告，对方自称是一家做钻石和古物贸易跨国企业的老板，寻找一名「管家」。在与对方于伦敦见面后几周，简文即摇身一变成为有钱人，包括进驻月租1.7万镑的伦敦豪宅，驾驶的是价值2.5万镑的平治E Class房车，儿子则就读每期学费6000镑的学校，她与对方经常一起周游列国，并花巨款买珠宝时装。

简文之前在迪拜购买超过50万镑的两个住宅单位，但到她先后尝试在伦敦购买价值2350万镑和1250万镑的超级豪宅后，警方开始起疑心，启动洗黑钱调查，她未能解释资金来源，最后被捕。

辩方：遭老手误导「用完即弃」

检方表示，简文负责代幕后主脑出面活动，协助将骗来的钱财换成比特币，之后换回现金并大手扫货。简文否认洗黑钱，强调她对案件毫不知情，只以为给钱者是一名富豪。辩方称，简文是被「犯罪老手大坏蛋」误导和利用，并遭人「用完即弃」。

萨瑟克（又译南华克）刑事法院（Southwark Crown Court）陪审团今年3月认定简文其中一项罪名成立，但未能在另外两项罪名达成裁决。法官上周五以一项洗钱罪名判简文6年8个月监禁，指虽无[象显示简文涉及骗财，但她「毫不怀疑」简文知道自己经手的是犯罪资产。

（路透社/天空新闻/每日邮报）