澳门换钱党年兑数百亿 公安部截资
发布 : 2024-7-06 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
【明报专讯】国家公安部昨（5日）通报全国多地警方联手澳门严打「换钱党」行动成果，指「换钱党」幕后金主每年获利超过15亿港币，仅广东就捣毁6个「现金型」地下钱庄窝点，拘捕101名疑犯。为堵截资金外流通道，公安部除了持续专项打击，下一步还会加强对申请港澳通行证的内地人员进行防范宣传，而边境拦截、澳门遣返等工作亦常态化进行。
为规避中国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，「换钱党」在澳门非法为内地赌客兑换大额港币现金（澳门赌场一般用港币结算），以及向赌客提供高利贷服务。今年5月27日，全国公安机关打击整治「换钱党」等违法犯罪专项工作部署会在北京召开，部署各地协作打击「换钱党」。
据公安部网站披露，公安部刑事侦查局副局长陈士渠昨在记者会指出，近年来，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的「换钱党」人员明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生，影响澳门及内地社会治安稳定。
「换钱党」幕后金主每年获利超过15亿港币，暴利驱动使「换钱党」群体规模快速扩大。
根据澳门媒体之前报道，「换钱党」约赚取4个百分点的汇兑差价，换言之，每年经手数百亿元资金。
各地警方按照公安部统一部署采取行动，其中，广东警方破获3个使用「练功券」冒充þ捅r实施汇兑诈骗团伙，侦破5宗非法汇兑案件，捣毁6个「现金型」地下钱庄窝点，拘捕疑犯101人，涉案金额14.7亿元（人民币，下同）。当中，珠海市拱北口岸「顺安国际旅行社」负责人陈x霞、「环澳商务公司」负责人李x威，实际经营地下钱庄，分别涉款2亿、8亿元人民币，共13人被捕，涉及3个地下钱庄。
内地警方还在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返「换钱党」人员接收审查工作，累计接收审查53人，已立案采取强制措施16人。
在吉林，长春警方拘捕的「换钱党」蔺x权从2023年6月起在澳门威尼斯人、美狮、银河等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价，涉案金额1000万元。
江西查获苏x媚在2019年以来以经营「亿成投资劳务公司」，通过中介在抖音推广，累计协助100馀名「换钱党」骗取出入境证件赴澳，目前已移送30馀人审查起诉。此外，内地公安联手澳门警方，侦破「10．11」涉澳跨境赌博案、「5．04」澳门赌场杀人案、「8．16」澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件。
陈士渠表示，公安机关将加强案件警示宣传，加强对申请港澳通行证人员进行防范宣传，教育引导出境旅客通过正规途径兑换外汇，从源头减少案件。
为规避中国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，「换钱党」在澳门非法为内地赌客兑换大额港币现金（澳门赌场一般用港币结算），以及向赌客提供高利贷服务。今年5月27日，全国公安机关打击整治「换钱党」等违法犯罪专项工作部署会在北京召开，部署各地协作打击「换钱党」。
据公安部网站披露，公安部刑事侦查局副局长陈士渠昨在记者会指出，近年来，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的「换钱党」人员明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生，影响澳门及内地社会治安稳定。
「换钱党」幕后金主每年获利超过15亿港币，暴利驱动使「换钱党」群体规模快速扩大。
根据澳门媒体之前报道，「换钱党」约赚取4个百分点的汇兑差价，换言之，每年经手数百亿元资金。
各地警方按照公安部统一部署采取行动，其中，广东警方破获3个使用「练功券」冒充þ捅r实施汇兑诈骗团伙，侦破5宗非法汇兑案件，捣毁6个「现金型」地下钱庄窝点，拘捕疑犯101人，涉案金额14.7亿元（人民币，下同）。当中，珠海市拱北口岸「顺安国际旅行社」负责人陈x霞、「环澳商务公司」负责人李x威，实际经营地下钱庄，分别涉款2亿、8亿元人民币，共13人被捕，涉及3个地下钱庄。
内地警方还在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返「换钱党」人员接收审查工作，累计接收审查53人，已立案采取强制措施16人。
在吉林，长春警方拘捕的「换钱党」蔺x权从2023年6月起在澳门威尼斯人、美狮、银河等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价，涉案金额1000万元。
江西查获苏x媚在2019年以来以经营「亿成投资劳务公司」，通过中介在抖音推广，累计协助100馀名「换钱党」骗取出入境证件赴澳，目前已移送30馀人审查起诉。此外，内地公安联手澳门警方，侦破「10．11」涉澳跨境赌博案、「5．04」澳门赌场杀人案、「8．16」澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件。
陈士渠表示，公安机关将加强案件警示宣传，加强对申请港澳通行证人员进行防范宣传，教育引导出境旅客通过正规途径兑换外汇，从源头减少案件。