华汉交边境局88万元保释金 卑诗指「犯罪收益」申请充公(图)
发布 : 2024-9-19 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
卑诗省一间赌场。（CBC）
卑诗民事充公办公室（BC Civil Forfeiture Office）日前向卑诗最高法院提出申请，要求充公一笔由赖的家属于2019年10月交出的88万元保释金。
在民事诉讼中，赖图杰被指于2019年7月为逃避美国边境官员而徒步返回加拿大，但被素里皇家骑警逮捕，骑警并将他移交美方。此后于同年10月，美方将他移交给加拿大边境服务局（CBSA），而该笔88万元为在事件两个月后，赖的伴侣为保释赖图杰而交出。
据CBC报道，充公办公室呈法庭文件指，CBSA调查得悉，自称自雇人士的赖遭到中国通缉。赖被指涉嫌敲诈勒索、作伪证和为一名帮派头目。文件指中方告知CBSA，赖为刑事罪犯和在中国已被判刑，他为国际刑警红通人物。
法庭文件指，赖又曾经向调查员指称，他曾经从澳门及香港转走1200万元，但在中国仍然有相等于加币1亿元可供使用。赖亦曾向CBSA调查员声称，他的财富是来自他当澳门赌场的「中介人」，即俗称「叠码仔」。他指称其职责是给赌客提供贷款，并给赌客的借贷作为保证人，并从还款中赚取佣金。
民事充公办公室指称，该笔88万元保释金快将归还赖图杰的陈姓伴侣（Chen，译音），但形容陈「自称为家庭主妇」。当局指该笔现金为犯罪收益，又指控赖和陈于卑诗赌场进行的交易中，可表现出多种「符合洗黑钱」的行为。
文件引用来自本省反黑组，卑诗整合特别执法组（CFSEU-BC）的纪录指，赖曾于2017年7月给赌场付上25万元筹码，同期间又换得总额61万加元现金。
于2018年11月，他被指到列治文River Rock赌场交出两捆100元美金纸币，该两捆现金总值2万美元，每一捆以橡根捆成，而该手法与标准银行包装一般手法并不一致。在约一个月后，他再涉嫌带9900元到赌场，该笔钱为一共12捆的20元及50元纸币，并且亦以橡根捆成。
法庭文件指有关交换模式，似乎是为了避免1万元需上报的要求。此后，卑诗彩票公司（BCLC）设立条件，要求赖对其带到赌场的任何款项，不管多少金额都要证明来源。充公办公室总监于诉讼中写道：「透过多个银行帐户转移大量资金，多次兑换货币和买及试图买赌场筹码等举措」都指明赖的保释金为犯罪收益。