油麻地零食铺疑洗黑钱 碌41被盗信用卡

发布 : 2023-12-03  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】警方在油麻地捣破一间疑卖饮品食品为名、洗黑钱为实的店铺，涉嫌一年内洗钱逾千万，兼「狂碌」41张怀疑被盗信用卡，合共签帐逾180万元。警方拘捕一名43岁女负责人，涉嫌「盗窃」、「爆窃」、「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」罪，她已获保释候查。

警方今年9月下旬至10月初接获5宗信用卡怀疑被盗用案，其中4名从土耳其来港的旅客于飞机上被盗取信用卡，另有一宗住宅爆窃案事主同样损失信用卡。全部案件的信用卡于被盗后2至3小时，均被人带到油麻地一间饮食零售店，以店内的流勾x??付机（俗称POS机）签帐，每宗交易2万至5万元，合共签帐32.8万元。

自去年底逾1170万元流入

警方继续调查，发现该公司上年9月成立，今年年初申请POS机。公司初期营运没有可疑，但今年9月底，POS机交易次数及金额?升，5日内有41张信用卡合共签帐超过180万元，其中部分卡主已经报失信用卡，交易未能完成，当中只有17张信用卡共43宗交易成功，牵涉58万元。根据银行交易纪录，涉案店铺去年底至今年11月下旬共录得逾700宗交易，超过1170万元流入。警方相信户口内资金及交易大部份都与店铺业务无关，怀疑有人洗黑钱。

油尖警区刑事部上周四拘捕一名43岁本地报称无业女子，调查后发现是涉案店铺、银行?口、POS机持有人及申请人，铺位以其名义租用。女子另涉嫌亲身到卡机公司要求发还被拦截的签帐款项。警方相信她是案件主要人物，准保释候查。警方正调查女子是否兼任飞机上扒手，但由于4案涉及不同航班，警方不排除背后有扒手集团操控。

警方又赞扬POS机公司做好审查及风险评估，案中店铺完成交易后7日，确认卡主无交易争议才会转帐到店铺银行?口，故能拦截5宗案件共32.8万元失款。