礼品卡骗案损失数百万涉与中国犯罪集团有关(图)

发布 : 2025-3-11  来源 : 明报新闻网


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礼品卡成为中国犯罪集团目标。


【明报专讯】本国愈来愈多人购买的礼品卡（gift card）没有任何馀额，美国官员表示，加美两国相关骗案跟中国有组织犯罪集团有关。

专家称，在预定顾客使用礼品卡之前，骗徒有很多方法盗取卡内馀额。该等礼品卡通常摆放在销售楼层的展示架上，骗徒可以伺机偷走它们，复制条码编号、个人识别码（PIN）或安全码，然后将已被篡改的礼品卡放回店内。贼人等待毫无戒心的顾客购买这些礼品卡并增值，之后他们会使用偷来的密码和PIN，再将礼品卡内的馀额掏空。

根据加拿大零售议会（Retail Council of Canada，RCC）2021年的数据显示，涉及礼品卡欺诈的损失金额据报达380万元，但一些专家认为，实际数字可能要高得多，事源很多人没有报警。

零售业分析师温德尔（Bruce Winder）则指，礼品卡没有像信用卡或银行卡那样多层的身分验证或安全功能，使得很容易成为犯罪分子下手的目标。

美加联手打击跨境犯罪

一旦发现礼品卡被盗用，即便有收据，想要把钱追回来也可能困难重重。他建议民众应尽量选择被锁上或放在抽屉的礼品卡，而不是随意摆放在商品展示架上的礼品卡，而且应当尽快使用。

美国国土安全部已启动一个名为「红钩计划」的工作小组，旨在召集执法机构和零售商共同调查和捣毁这些犯罪网络。

国土安全部辖下执法机构国土安全调查局助理特工帕克斯（Adam Parks）指，这是一种有组织犯罪威胁，特别是跨境犯罪，而礼品卡被盗用的资金往往用于购买高价奢侈品，如苹果手机和名牌手袋，然后在中国出售以换取现金。

国土安全调查局官员指，部分资金随后被用于资助芬太尼生产和走私、非法移民和人口贩运等非法活动。

去年12月，美国佛罗里达州一名中国公民承认持有6,000多张用于欺诈的礼品卡，并实施诈骗消费者的罪行。

帕克斯说，目前已约有160人被捕，而这些中国犯罪网络不仅在美国境内运作，当局已跟加拿大皇家骑警，、加拿大边境服务局等机构展开合作。