骗党AI换脸开洗钱户口 七成得手 破404网罪诈骗案涉逾15亿 跨境集团假文件办傀儡户(组图)

发布 : 2025-4-20  来源 : 明报新闻网


用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

商业罪案调查科在行动中捣破荃湾的「网上情缘」诈骗中心，成员会以年轻貌美女性照片为材料，配合AI程式「换脸」，然后经交友平台认识及诱骗受害人投资虚假网店。（范灏民??o?J??



警方一连11日共拘捕503名内地及香港人，涉嫌串谋诈骗、以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪，商罪科警司冯培基（左起）、财富情报及调查科高级警司吕智豪及网罪科总督察孙伊琪昨简介行动细节。（李绍昌??o?J??


【明报专讯】警方多个部门本月7日起一连11日针对本地网络罪案、诈骗及洗黑钱等不法行为，侦破404宗罪案。当中有跨境诈骗集团利用假文件在本地银行开设傀儡户口，亦有本地诈骗集团利用报失的身分证，透过人工智能（AI）换脸程式在网上开设银行户口，清洗骗案所得赃款，44次开户申请有30次成功。警方分别以串谋诈骗、以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪拘捕503名内地及香港人，年龄18至80岁，涉款15.6亿元。

报失身分证配换脸程式 突破网上验证

网络安全及科技罪案调查科总督察孙伊琪表示，有诈骗集团去年3月至今年2月利用最少21张已报失身分证于网上申请银行?口，他们试图以AI换脸程式突破银行的网上身分验证程序，集团44次申请中有30次成功。孙指出，集团会利用?口申请信用卡或借贷，并透过消费清洗犯罪得益，涉款逾200万元，行动中拘捕8人，集团主脑及部分骨干成员有黑社会背景。

据警方资料，市民若遗失身分证明文件，除向有关部门报失及补领外，亦应尽快通知银行及信用卡公司以更新纪录。

财富情报及调查科早前与公安交流情报，发现去年底开始有跨境犯罪集团在内地招募傀儡，指示他们经陆路过境到本地珠宝店，以内地扣帐卡等电子支付方式购买价值几万至数十万元不等的黄金，意图清洗240宗内地假冒官员骗案所得1850万元人民币赃款。财富情报及调查科高级警司吕智豪表示，公安与警方先后在内地及香港拘捕17人及3人，包括主脑及曾买金的成员，警方同时检获34件黄金首饰，总值83.6万元。

就傀儡户联络银行 阻26人受骗

公安及警方同时捣破另一跨境犯罪集团并分别拘捕12名内地人及4名本地人，他们涉伪造假文件，包括内地银行文件、工作证明等，让成员在本地银行开设傀儡户口，作为收取或清洗61宗骗案所得2670万元赃款。吕智豪称警方曾就相关傀儡户口联络银行，同时阻止26名潜在受害者被骗，包括一名内地研究生，涉款逾30万元。

破网恋诈骗中心 换脸扮美女诱投资

另外，商业罪案调查科捣破位于荃湾的「网上情缘」诈骗中心，拘捕11人，中心成员会利用AI换脸程式假扮年轻貌美及事业有成的女性，经交友平台诱骗受害人投资虚假网店，声称高回报兼零风险，其间会制造流量及订单令受害人信以为真；当受害人转帐虚拟货币后骗徒就会失踪，令受害人血本无归。警方估计集团每日接触约100个对象，每周约有百万元收入。