「家庭主妇」豪赌百万元 学生82万现钞换筹码(图)
发布 : 2017-10-12 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
列治文河石赌场。（资料图片）
本地媒体Postmedia取得的一份卑诗博彩政策及执行部门内部文件显示，2016年8月的一项内部调查发现，在2015年于列治文河石赌场的贵宾赌客中，曾涉及大笔可疑现金交易者，最大多数是从事地产行业，但该文件未有交代他们是在卑诗或中国从事地产行业。
该内部调查主要是针对河石赌场内「高限额」贵宾房的现金交易问题。据报道，在这些贵宾房，赌客经常以大批小额的现钞兑换筹码，再换大额钞票带走。专责调查洗黑钱个案的调查人员指，这个做法可让赌客将牵涉毒品交易的20元现钞，「洗净」成为一叠叠的一百元现钞，用于银行及投资等。负责调查的审计人员在整项调查中，查证了共值2.43亿元的现金交易，并调查了800名贵宾赌客的背景。
审计员尝试对这些贵宾赌客进行背景调查，以确定其职业及薪金是否能支持他们进行大额的筹码兑换，并特别留意尤其可疑的职业。不过调查人员指，很难对赌客的职业集中进行研究，但发现不同行业的客户，经常会一同完成单一的可疑交易。文件并指，部分高级贵宾报称任职的中国公司，甚至并不存在。
审计员发现，在涉及大笔可疑现金交易的赌客中，最常见的是从事地产行业，有135人，在2015年于河石赌场的现金交易总额达5310万元。在赌场花费超过100万元现金的这些地产界赌客，41%的交易被标注为「不正常」。这些被标示为「不正常」的交易，大多数是因为大额的现金交易或用大量的小额钞票兑换筹码，其他被标示的原因则包括赌客之间互相传递筹码或现金，又或者交易涉及可疑的赌客。
第二类最常见的贵宾赌客报称为营商者，共有86人，涉及的总交易为3850万元。第三类常见则是「建筑」业，有56人，涉及总交易3380万元。
这些贵宾赌客的其他「职业」亦是审计员意料之外，其中75名「家庭主妇」在河石贵宾房花费的总额，高达1430万元，在所有职业中排行第六。当中3人在2015年在赌场的现金交易，更超过100万元，9人超过 50万元。另外，42名家庭主妇被发现牵涉126宗不正常交易。
审计人员在报告中指出，调查发现有些职业，例如家庭主妇、学生、侍应，一般都不会有能力在赌场进行这些大额的交易。一名学生在2015年，在赌场共用了81.9万元的现金兑换筹码。
据该报取得并披露的其他文件显示，有部分的赌客，其实是担任「被任命者」（nominees），继而透过赌场的熟客赌本基金系统，将没有列明户口持有人姓名或资料的银行本票存入赌场。
中国高危赌客名字拼音难认证
据报道，大部分的高危赌客都是来自中国，因此很多的背景资讯都难以确认，包括他们提供的个人中文名字拼音，也只是大概，未必准确。
审计人员对其中52间赌客报称任职的公司进行背景调查，但发现无法确定这些公司是否真的存在。
卑诗彩票公司（BCLC）回应Postmedia确认，自2015年年中开始，180名赌客已经被列入特别名单，超过270人因为有机会对公众安全构成威胁、参与犯罪组织的活动等原因，而遭加入被禁名单。卑诗彩票公司指，洗钱活动及非法赌场均会对公众安全构成危机。
加拿大税务局（CRA）亦表示，正与皇家骑警合作，就卑诗赌场的洗钱活动，以及被指在列治文的有组织罪案网络展开调查。