新加坡最大洗钱案 9金融机构罚2167万美元

发布 : 2025-7-05  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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新加坡历来最大宗、涉及30亿坡元洗钱案，9家触犯反洗钱条例的金融机构周五（4日）被新加坡金融管理局罚款共2745万坡元（2167万美元）。这是继涉及马来西亚主权财富基金一马发展公司（1MDB）案件的金融机构被罚2910万坡元后，当局针对违反反洗钱条例对金融业开出的第二高罚金。

《联合早报》报道，新加坡金管局完成为期两年针对涉及福建帮洗钱案的金融机构的调查。受处分的9家金融机构中，瑞信新加坡分行被罚最重的580万坡元。

当局施予该银行处分时，也把另一宗发生在2017年11月至2023年10月期间跟美国客户有关案件的违例行为一并考虑。

大华银行的罚金第二高，被罚560万坡元。此外，该行两名前主管因没采取或确保展开适当尽职调查，或跟进可疑交易报告，被金管局谴责。其他被罚银行及金融机构为瑞银新加坡分行、花旗银行、瑞士宝盛银行新加坡分行、LGT私人银行新加坡、大华继显、蓝海资产管理公司，以及恒泰信托。

这宗2023年8月爆发的洗钱案，涉及现金、豪宅、名贵商品、加密货币和酒类等资产，充公资产总值逾9亿坡元。案中10人被定罪，刑期介乎13至17个月不等。

（联合早报/路透社）